Utilisation de la force par les forces de l’ordre
Des responsables de l’application de la loi aux États-Unis utilisent la force brute pour saisir des fonds provenant des distributeurs automatiques de Bitcoin, dépassant ainsi leur autorité et enfreignant potentiellement la loi, a déclaré Chris Ryan, directeur juridique de Bitcoin Depot. Dans une interview accordée à Decrypt, Ryan a affirmé que les fonds que la police pourrait saisir appartiennent légitimement au fournisseur de distributeurs automatiques de Bitcoin basé à Atlanta, en Géorgie, et que les forces de l’ordre sont responsables des dommages causés aux machines, même si elles tentent de restituer de grosses sommes aux consommateurs qui affirment avoir été escroqués.
« Ces agents de la loi, agissant en dehors des limites de la légalité, pensent qu’ils font le bien pour ces consommateurs », a déclaré Ryan. « En réalité, ils créent une nouvelle victime, nous, en endommageant notre propriété et en saisissant nos fonds. »
La semaine dernière, les autorités du Texas ont utilisé des outils électriques pour récupérer 32 000 dollars d’un kiosque Bitcoin Depot. En raison des dommages causés, notamment la découpe du « corps même du kiosque », la machine devra être complètement remplacée, selon Scott Buchanan, directeur des opérations de Bitcoin Depot. Un kiosque Bitcoin Depot coûte 14 000 dollars dans le cadre d’un programme de partage des bénéfices, selon le site Web de l’entreprise.
« Dans la plupart des cas, lorsque [les policiers] interviennent par la force, ils détruisent complètement [la machine] », a déclaré Buchanan à Decrypt.
Si les autorités tentent de saisir des fonds d’un kiosque Bitcoin Depot, l’entreprise déverrouillera toujours la machine, a-t-il ajouté. En cas de dommages à la propriété de Bitcoin Depot, l’entreprise demandera que les forces de l’ordre couvrent les frais, mais les municipalités n’ont souvent « pas les ressources pour fournir une restitution », a précisé Ryan. « Ce n’est pas la norme que nous récupérions quoi que ce soit », a-t-il ajouté.
Escroqueries et pertes financières
Les escrocs exploitent les distributeurs automatiques de Bitcoin et la nature irréversible des transactions en cryptomonnaie pour frauder les gens de leurs fonds durement gagnés, souvent en se faisant passer pour des représentants de gouvernements ou de banques. En 2024, les Américains ont perdu au moins 247 millions de dollars via des kiosques crypto, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2023, selon un rapport du FBI. Une fois qu’un escroc reçoit le Bitcoin d’une victime, il est difficile de récupérer ces fonds.
Lorsqu’un client utilise un distributeur automatique de Bitcoin, il insère de l’argent dans la machine. Ensuite, Bitcoin Depot vend une quantité requise de Bitcoin directement à l’utilisateur. Pour finaliser la transaction, l’utilisateur doit fournir une adresse de portefeuille qui recevra le Bitcoin. Les escrocs fournissent souvent à une victime une adresse, espérant ainsi recevoir le Bitcoin que le client vient d’acheter. Bitcoin Depot se sent « terrible pour ces personnes qui sont escroquées », mais l’entreprise a le droit de conserver l’argent, a déclaré Ryan, ajoutant que certains policiers ne comprennent pas le modèle commercial de l’entreprise, ni le fait que ce sont les Bitcoins de ses clients qui sont effectivement volés.
« Une fois que la transaction est complétée, lorsque l’utilisateur insère son argent et que son crypto est transféré dans le portefeuille de son choix, notre implication dans la transaction prend fin », a déclaré Ryan.
La confusion peut survenir au tribunal lorsque les autorités présentent des demandes de mandat décrivant l’argent perdu des victimes comme les produits d’un crime, plutôt que le Bitcoin que les escrocs ont emporté. Les forces de l’ordre saisissent des fonds des kiosques Bitcoin Depot jusqu’à 20 fois par an, a déclaré Ryan, notant que la plupart des cas n’impliquent pas de force brute. « Il existe un autre sous-ensemble qui ne suit tout simplement pas le processus de mandat », a ajouté Ryan.
Réactions et mesures prises
Chaque État a ses propres lois, mais la Cour suprême de l’Iowa a statué cette année dans deux affaires que Bitcoin Depot avait droit à l’argent des victimes. Cela est dû au fait qu’en vertu des conditions et services de l’entreprise, les déposants doivent affirmer qu’ils possèdent le portefeuille numérique recevant le Bitcoin. En utilisant la machine, Bitcoin Depot avertit également que les adresses fournies par des tiers pourraient être des escroqueries.
Un porte-parole de Bitcoin Depot a déclaré à Decrypt que l’entreprise « a défendu avec succès des actions illégales similaires de la part des forces de l’ordre » en Caroline du Nord, en Virginie, au Massachusetts, en Louisiane et à Washington. Certains procès impliquant des fonds saisis, comme celui intenté par Bitcoin Depot contre le comté de Wood dans le Wisconsin, sont réglés avant d’arriver au procès.
Le Centre de plainte pour crimes sur Internet, ou IC3, une division du FBI, a publié un avis en 2021 avertissant que les cas de fraude impliquant des distributeurs automatiques de crypto étaient en hausse, soulignant que le règlement quasi instantané « peut laisser de nombreuses victimes avec une perte financière ». Dans la plupart des cas de fraude impliquant des distributeurs automatiques de Bitcoin, il est « impossible de récupérer l’argent », a averti le procureur général de Pennsylvanie, Dave Sunday, dans une alerte aux consommateurs en février.
Bitcoin Depot affirme collaborer avec les forces de l’ordre locales pour suivre le crypto des victimes, en faisant appel à la société d’analytique crypto Elliptic pour leur fournir des outils de traçage des transactions. L’entreprise dispose également d’une équipe, comprenant d’anciens agents des forces de l’ordre, pour coordonner avec les autorités locales, expliquer le fonctionnement de l’entreprise et aider les victimes à déposer correctement une plainte auprès de l’IC3 du FBI.
« La destruction de notre propriété par des actions de ‘casser et saisir’ n’est heureusement pas la majorité de ces types d’actions », a déclaré Ryan. « Ils ne comprennent généralement pas comment fonctionne la cryptomonnaie, donc nous faisons de notre mieux pour les aider, en plus de toutes nos autres responsabilités. »
