Corruption et Cryptomonnaies au Nigeria
Des politiciens corrompus au Nigeria utilisent des cryptomonnaies pour dissimuler et obscurcir des richesses illégitimes, selon Ola Olukoyede, président exécutif de la Commission des Crimes Économiques et Financiers (EFCC). S’exprimant lors d’un événement marquant la Journée Anti-Corruption de l’Union Africaine cette année, Olukoyede a mis en garde contre les risques liés à l’utilisation croissante des cryptomonnaies, en mettant particulièrement l’accent sur la fraude à l’investissement.
« Nos recherches ont montré que des politiciens frauduleux perfectionnent déjà des schémas et cachent leur butin dans des cryptomonnaies pour échapper aux filets d’enquête des agences anti-corruption, » a-t-il déclaré.
Il a également attiré l’attention sur les « politiciens véreux », qui, selon l’EFCC, sont « liés » à l’augmentation de la fraude associée aux cryptomonnaies au Nigeria. « Des fonds volés et des richesses inexpliquées sont entreposés dans des portefeuilles, et les paiements pour des services se font par cette voie. » L’EFCC n’a pas fourni de détails supplémentaires dans son communiqué de presse et n’a pas non plus répondu à la demande de commentaire de Decrypt.
Les Experts S’Expriment
Cependant, des experts travaillant dans le secteur de l’anti-corruption en Afrique s’accordent à dire que la cryptomonnaie est devenue un élément de la corruption politique, même s’il n’existe pas de consensus sur l’ampleur du problème. David Ugolor, directeur exécutif du Réseau Africain pour l’Environnement et la Justice Économique (ANEEJ), a déclaré :
« Actuellement, il n’existe pas de données publiques vérifiables qui quantifient le montant exact des richesses inexpliquées détenues par l’élite politique du Nigeria sous forme de cryptomonnaie. »
S’exprimant auprès de Decrypt, Ugolor a affirmé que les avertissements de l’EFCC « ne sont pas sans fondement », bien qu’il soit « spéculatif de citer des chiffres exacts. » Il a ajouté que ces dernières années, l’ANEEJ a observé « un schéma croissant d’utilisation d’actifs numériques dans les flux financiers illicites (IFF), souvent facilité par le pseudo-anonymat des transactions en cryptomonnaie et la nature fragmentée de la réglementation internationale. »
Adoption et Fraude
Ugolor a expliqué que le statut du Nigeria en tant que l’un des plus grands marchés de cryptomonnaie peer-to-peer en Afrique, ainsi que ses problèmes historiques de transparence et de divulgation d’actifs parmi les titulaires de fonctions politiques, rendent « plausible » que la cryptomonnaie soit de plus en plus utilisée comme moyen de stockage de richesses illégitimes.
Lors du même événement, le gouverneur de la Banque Centrale du Nigeria, Olayemi Cardoso, a noté que l’adoption des cryptomonnaies a explosé dans le pays, avec « plus de 56 milliards de dollars de transactions liées à la cryptomonnaie […] enregistrées entre juillet 2022 et juin 2023. » Cependant, cette croissance a été accompagnée d’une augmentation parallèle de la fraude, comme le souligne le Rapport de Stabilité Financière 2024 de la banque centrale, qui a enregistré une augmentation de 45 % des cas de fraude financière l’année dernière.
Mesures Recommandées
Environ 70 % de ces cas sont liés à des canaux numériques, tels que les échanges de cryptomonnaies, tandis que les régulateurs financiers du Nigeria ont identifié plus de 30 systèmes de Ponzi impliquant des cryptomonnaies. Ugolor a soutenu que plusieurs mesures devraient être prises pour réduire le potentiel d’utilisation corrompue de la cryptomonnaie, la première étant l’adoption de cadres réglementaires plus stricts.
« Le Nigeria doit développer une approche équilibrée qui promeut l’innovation tout en appliquant la conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), » a-t-il expliqué.
Il sera également important de favoriser la coopération transfrontalière, Ugolor conseillant au Nigeria de renforcer ses liens avec des agences d’application de la loi internationales telles qu’Interpol, tout en utilisant davantage des entreprises de renseignement sur la cryptomonnaie, telles que Chainalysis et Elliptic.
L’un des éléments les plus vitaux sera de convoquer la volonté politique et les moyens de lutter contre la corruption. Pour Ugolor, cela devrait englober la divulgation de tous les actifs détenus par les politiciens, y compris les cryptomonnaies.
« Les politiciens et les fonctionnaires publics devraient être tenus de déclarer les actifs numériques dans le cadre d’un régime révisé de divulgation des actifs publics, » a-t-il déclaré.
Enfin, il a ajouté qu’il aimerait voir des ONG telles que l’ANEEJ et l’EFCC travailler plus étroitement ensemble, ainsi qu’avec des régulateurs tels que la SEC et la Banque Centrale du Nigeria. Ces parties, conclut-il, devraient « travailler conjointement avec le secteur de la cryptomonnaie pour établir des listes blanches, des alertes d’activités suspectes et des canaux pour les lanceurs d’alerte. »
