Inculpations liées au blanchiment d’argent en Corée du Sud
Les procureurs sud-coréens ont inculpé deux hauts responsables policiers et cinq civils pour des liens présumés avec un réseau de blanchiment d’argent associé aux cryptomonnaies, en lien avec des escroqueries par phishing vocal. Le Bureau des procureurs de Suwon, Division criminelle 2, a annoncé que les inculpations avaient été déposées sans détention et incluent des violations de la Loi sur la punition aggravée de crimes spécifiques ainsi que de la Loi sur la réglementation et la punition de la dissimulation de produits criminels, selon un rapport du Chosun Daily publié jeudi.
Détails des inculpations
Parmi les inculpés figurent un ancien chef de poste de police, identifié comme A, et un ancien agent de l’Agence nationale de police, identifié comme B. Les procureurs affirment que ces deux hommes ont accepté de l’argent et des biens de luxe de la part de dirigeants d’une entreprise de cryptomonnaie en échange d’informations sensibles sur des enquêtes et de faveurs opérationnelles.
Cinq autres personnes, dont un opérateur de société de cryptomonnaie C, et un directeur général D, ont également été inculpés pour avoir prétendument offert des pots-de-vin et blanchi des produits criminels via des actifs numériques.
Accusations spécifiques
Les enquêteurs allèguent qu’A a reçu un total de 79 millions de wons coréens entre juillet 2022 et juillet de l’année dernière, après avoir été présenté à C par un responsable d’une bourse d’actifs virtuels nationale. En retour, A est accusé d’avoir fourni des informations d’enquête et des « commodités », y compris la vérification de l’implication d’agents familiers avec lui dans l’affaire de C et l’introduction d’avocats pour atténuer l’enquête.
Les procureurs affirment qu’A a été attiré par des promesses d’accès à des pièces avant leur cotation en bourse et des assurances que les investissements seraient remboursés en cas d’échec.
B aurait reçu des biens et des faveurs d’une valeur de 10 millions de wons lors d’environ dix occasions entre février de l’année dernière et février de cette année. Selon les procureurs, B a été présenté par A à C et D, et a ensuite obtenu des articles de créateurs tels que des portefeuilles, des chaussures et des manteaux. En retour, B est accusé d’avoir confirmé l’avancement des affaires et demandé la levée des suspensions de paiement sur des comptes prétendument liés aux crimes.
Opération de blanchiment et sanctions à venir
Les autorités affirment que les dirigeants de la cryptomonnaie ont orchestré une opération de blanchiment qui a converti 249,6 milliards de wons de produits issus de phishing vocal en actifs numériques entre janvier et octobre de l’année dernière. Le parquet estime que les bénéfices illégaux s’élèvent à 11,2 milliards de wons et a imposé des mesures de saisie et de préservation des actifs sur 1,5 milliard de wons en suivant des propriétés cachées.
La Corée du Sud prévoit de sanctionner les bourses de cryptomonnaies pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC). Comme rapporté, l’autorité de régulation financière sud-coréenne prépare une nouvelle série de sanctions à l’encontre des bourses d’actifs virtuels nationales, intensifiant sa campagne contre les manquements en matière de LBC, que les régulateurs estiment menacer l’intégrité du marché des cryptomonnaies en pleine croissance du pays.
Les autorités financières devraient imposer des sanctions tant institutionnelles qu’individuelles, ainsi que des amendes, contre les principales plateformes de trading qui ont enfreint les obligations de lutte contre le blanchiment d’argent. L’Unité de renseignement financier de Corée (FIU) traite les affaires dans l’ordre de ses inspections sur site, adoptant ainsi une approche de premier arrivé, premier servi.
