Cybercriminalité Transnationale en Asie du Sud-Est
Les gangs de cybercriminalité transnationaux en Asie du Sud-Est continuent de croître, élargissant leur portée grâce à des services de cryptomonnaie et de blockchain sur mesure, selon un rapport des Nations Unies. Ces syndicats intensifient leurs activités, la cryptomonnaie devenant le cœur de leurs escroqueries en plein essor.
Bien que les autorités renforcent leurs efforts, ces réseaux criminels s’étendent à l’échelle mondiale, créant un véritable enchevêtrement allant du Myanmar au Mexique. Les données montrent que l’Asie du Sud-Est est devenue le foyer de certaines des opérations de cybercriminalité les plus importantes et rentables au monde, la cryptomonnaie jouant un rôle central. Environ 37 milliards de dollars auraient été perdus à cause de la cyberfraude en Asie de l’Est et du Sud-Est en 2023, une part significative étant liée aux escroqueries en cryptomonnaie.
Benedikt Hofmann, représentant régional par intérim de l’ONU pour l’Asie du Sud-Est, a déclaré à Reuters que « les opérations se propagent comme un cancer. »
Le changement, largement facilité par le pseudo-anonymat et la portée mondiale des cryptomonnaies, a rendu de plus en plus difficile pour les gouvernements de contenir le problème. Alors que les forces de l’ordre intensifient leurs efforts dans les centres d’escroquerie connus, les réseaux se déplacent simplement vers des emplacements plus isolés ou passent leurs opérations en ligne, utilisant souvent des technologies telles qu’Internet par satellite Starlink pour contourner les répressions gouvernementales.
Évolution des Escroqueries
« Cette échelle du réseau de fraude en Asie du Sud-Est s’est étendue bien au-delà de la simple création et gestion de centres d’escroquerie physiques, englobant désormais des plateformes de jeu en ligne, des services logiciels, des processeurs de paiement non agréés, des bourses de cryptomonnaie, des plateformes de communication chiffrées, et plus récemment, des stablecoins, des réseaux blockchain et des marchés en ligne illicites.
Dans son rapport, l’ONU a également souligné l’utilisation croissante des échanges de cryptomonnaie illicites pour alimenter ces escroqueries. Une plateforme en particulier, Huione Guarantee, désormais rebaptisée Haowang, est devenue un hub central pour la fraude facilitée par la cybercriminalité.
Cette plateforme, liée au Cambodge et à plusieurs autres pays, aurait traité des dizaines de milliards de dollars en transactions de cryptomonnaie depuis 2021. Elle est si influente qu’elle a récemment lancé une gamme de produits liés à la cryptomonnaie, incluant une bourse, une application de trading, une plateforme de jeux en ligne, un réseau blockchain, et même un stablecoin adossé au dollar américain conçu pour contourner les contrôles gouvernementaux.
Impact Global
L’ampleur de ce réseau de cybercriminalité est ahurissante. Selon les dernières données, Huione Guarantee a dépassé les 970 000 utilisateurs, dont beaucoup sont impliqués dans des activités illicites. Les vendeurs de Huione Guarantee auraient reçu des flux de fonds totalisant au moins 24 milliards de dollars au cours des quatre dernières années.
Ces plateformes agissent comme des guichets uniques pour les criminels, offrant la technologie, l’infrastructure et les outils financiers nécessaires pour exécuter des escroqueries à grande échelle. L’utilisation croissante de la cryptomonnaie dans les escroqueries ne se limite cependant pas à l’Asie du Sud-Est. Les gangs criminels collaborent avec des réseaux en Amérique du Sud, en Europe de l’Est et en Afrique, élargissant ainsi la portée de leurs opérations de fraude.
Aux États-Unis, les escroqueries liées à la cryptomonnaie, y compris les schémas de « pig butchering », ont causé plus de 5,6 milliards de dollars de pertes en 2023.
Conclusions et Avertissements
Le rapport affirme que l’Asie du Sud-Est est devenue un terreau fertile pour les crimes en ligne, principalement en raison de la gouvernance relativement faible dans certaines zones. Les criminels exploitent des régions où les niveaux de corruption sont élevés et où la capacité d’application de la loi est limitée, facilitant ainsi le développement de leurs opérations. Cela a conduit à l’établissement de vastes compounds d’escroquerie dans des pays comme le Myanmar, le Cambodge et le Laos.
Le rapport de l’ONU identifie des victimes provenant de plus de 55 pays, principalement d’Asie et d’Afrique, qui sont exploitées dans des opérations d’escroquerie. Malgré les efforts en cours pour fermer ces opérations, les syndicats s’adaptent : « Plusieurs entités concurrentes ayant des liens criminels connus ont été observées en train d’élargir leurs activités de services d’actifs virtuels. »
Cette situation suscite des appels internationaux à une coopération renforcée entre les gouvernements pour lutter contre cette menace croissante. L’incapacité à résoudre ce problème « aurait des conséquences sans précédent pour l’Asie du Sud-Est, se répercutant à l’échelle mondiale », souligne l’ONU.
