Fuite de fichiers internes et implications géopolitiques
Un ensemble de fichiers internes provenant d’entreprises liées à l’oligarque moldave fugitif Ilan Shor a fait surface sur Internet plus tôt ce mois-ci. Les analystes y ont découvert plus que des secrets commerciaux : ils ont mis au jour l’architecture d’une machine géopolitique alimentée par la cryptomonnaie. Selon un rapport récent de la société de forensic blockchain Elliptic, cette fuite révèle comment la Russie et ses partenaires ont utilisé la cryptomonnaie pour contourner les sanctions et influencer les élections en Moldavie.
Le réseau A7 et ses activités
Au cœur de cette fuite se trouve A7, un réseau d’entreprises fondé et prétendument contrôlé par Shor, qui est profondément imbriqué dans l’appareil financier russe. L’analyse d’Elliptic relie A7 et ses entreprises associées à au moins 8 milliards de dollars de transactions en stablecoin au cours des 18 derniers mois. Le flux de ces fonds, retracé à travers des portefeuilles, des contrats internes et des schémas de règlement, suggère que la cryptomonnaie n’est plus un simple outil auxiliaire dans l’arsenal financier de la Russie, mais un canal délibéré pour la projection de pouvoir.
Voici comment cela fonctionne prétendument : A7 se spécialise dans « l’évasion des sanctions en tant que service », facilitant les transactions transfrontalières pour les acteurs russes bloqués par le système financier traditionnel. Près de la moitié d’A7 est apparemment détenue par Promsvyazbank, une banque d’État russe déjà sous sanctions pour son rôle dans le financement de la défense. Elliptic relie le réseau de portefeuilles d’A7 à des infrastructures politiques en Moldavie, telles que des applications payant des activistes, et à des systèmes conçus pour influencer l’opinion publique.
Stablecoin A7A5 et ses implications
A7 semble également avoir lancé son propre stablecoin, A7A5, indexé sur le rouble russe et enregistré au Kirghizistan. Son objectif est de réduire la dépendance aux stablecoins basés aux États-Unis, comme Tether, qui sont susceptibles d’être gelés par des régulations. Les journaux de discussion internes de la fuite évoquent des transferts de plusieurs millions de dollars en USDT utilisés pour construire la liquidité pour A7A5, et des ingénieurs ont manifestement travaillé pour rendre l’accès des régulateurs occidentaux plus difficile.
La fuite révèle également un chemin : des fonds acheminés par le biais d’entreprises kirghizes, avec des règlements superposés utilisant un mélange de finance traditionnelle (billets à ordre, espèces) et de cryptomonnaie. Au moins une personne, Maria Albot, une ancienne politicienne moldave sanctionnée par l’UE, apparaît dans des journaux de discussion demandant des transferts d’USDT liés à un portefeuille ayant connu d’énormes entrées. Du côté politique, Elliptic relie ces fonds à des infrastructures utilisées lors des élections. Une application pour smartphone nommée Taito est citée comme payant des activistes locaux. Un système de « call center » est signalé comme opérant des sondages illicites, et un bot Telegram est nommé pour distribuer des paiements après des vérifications d’identité rudimentaires.
Analyse critique et implications futures
Aussi convaincant que cela puisse paraître, le rapport d’Elliptic mérite un examen attentif. Les révélations basées sur des fuites sont intrinsèquement imparfaites : il existe un risque de falsification, de mauvaise attribution ou d’édition sélective.
La revendication centrale d’Elliptic – 8 milliards de dollars de flux de stablecoin – repose sur l’appariement d’adresses de portefeuilles à des entités et l’inférence de propriété. Cette méthode est largement utilisée dans la forensic blockchain, mais elle n’est pas infaillible. De plus, bien que la propriété d’A7 par Promsvyazbank soit plausible, le degré de contrôle ou de direction de l’État est plus difficile à confirmer de manière indépendante.
Le statut de sanction de PSB est réel, et sa réputation en tant que bras financier du secteur de la défense de la Russie est documentée par Elliptic. Cependant, il est moins certain que chaque transaction via A7 ait été dirigée par le Kremlin ou simplement opportuniste. Dans un contexte plus large, la fuite d’A7 suit une tendance : la Russie et les acteurs alliés se tournent de plus en plus vers des stablecoins adossés au rouble ou émis localement. Un rapport de Reuters a noté que les transactions A7A5 avaient déjà dépassé 40 milliards de dollars en volume total en juillet, alimentées par des ruées pour échapper aux contraintes financières occidentales.
Les commentateurs financiers considèrent A7A5 comme un pari à haut risque : si vous ne pouvez pas utiliser les rails occidentaux, alors construisez vos propres rails – et passez à la cryptomonnaie pour déplacer de la valeur à grande échelle. Pour les régulateurs occidentaux, la fuite représente un double avantage : elle fournit de nouvelles adresses de portefeuilles à surveiller et confirme ce que beaucoup soupçonnaient – que la cryptomonnaie est centrale dans l’évasion des sanctions modernisées.
Conclusion
En résumé, le rapport d’Elliptic, s’il est exact dans ses affirmations centrales, esquisse un manuel glaçant. Il dépeint un pont sophistiqué entre des États sanctionnés et des opérations d’influence politique, le tout alimenté par la cryptomonnaie. La plus grande question n’est pas de savoir si cette architecture est possible – elle semble déjà construite – mais si les institutions occidentales peuvent développer des contre-mesures suffisamment rapidement.
