Interpellation de la Sénatrice Elizabeth Warren
La sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) interpelle le Département de la Justice (DOJ) afin d’obtenir des réponses sur son application des règlements gouvernementaux concernant Binance, ainsi que sur les récentes interactions de ce géant de la cryptomonnaie avec l’administration Trump. Dans une lettre envoyée mercredi au procureur général Pam Bondi, que Decrypt a pu consulter, Warren a exprimé ses préoccupations quant à ce qu’elle considère comme un manque de coopération du DOJ dans les enquêtes précédentes sur la conformité de Binance avec son règlement de 2023, qui porte sur des violations des lois américaines relatives au blanchiment d’argent et aux sanctions.
Questions sur la conformité et les discussions de pardon
En mai, Warren et d’autres sénateurs avaient demandé à Bondi si le DOJ avait appliqué les termes de l’accord de règlement de Binance, qui stipule que l’entreprise doit quitter le marché américain. Plus de quatre mois plus tard, un fonctionnaire du Département a répondu en indiquant que Binance était tenu de respecter certaines obligations, mais a refusé de fournir des informations sur le respect de ces obligations ou sur le statut de la sortie de Binance des États-Unis.
Toujours en mai, Warren avait également interrogé Bondi sur d’éventuelles discussions entre des responsables du DOJ et Binance concernant un pardon pour le co-fondateur de l’échange, Changpeng Zhao. Ce dernier a plaidé coupable à des accusations criminelles de blanchiment d’argent en 2023, ce qui, en plus d’entraîner une peine de prison, lui interdit à vie d’exercer à nouveau en tant qu’exécutif de Binance. Dans une interview exclusive en mai avec Rug Radio, publication sœur de Decrypt, Zhao a révélé qu’il cherchait activement un pardon de l’administration Trump.
« La réponse… n’a pas réussi à répondre de manière significative à aucune de nos questions, » a écrit Warren mercredi, critiquant le DOJ.
Appel à la transparence
Warren a de nouveau exhorté l’agence d’application de la loi à répondre à ses questions, citant un rapport de Bloomberg publié plus tôt cette semaine, qui révélait que Binance est en pourparlers avec le DOJ pour abandonner son obligation de coopérer avec un surveillant de conformité externe. Un terme majeur du règlement criminel de l’entreprise en 2023 stipule qu’elle doit coopérer avec un tel surveillant pendant cinq ans. « Ces rapports rendent plus important que jamais que le public comprenne les interactions de l’administration Trump avec Binance et ses employés, » a écrit Warren.
La lettre a également été signée par la sénatrice Mazie Hirono (D-HI) et le sénateur Richard Blumenthal (D-CT). Lorsque le gouvernement américain a conclu son règlement historique avec Binance en 2023, il a souligné la coopération de l’échange avec un surveillant de conformité externe comme un moyen crucial d’assurer que l’entreprise respecte les termes de son règlement, y compris l’interdiction d’offrir des services aux citoyens américains. Grâce à un surveillant, le Département du Trésor américain conserverait l’accès aux livres, dossiers et systèmes internes de Binance.
Bien que Binance soit de loin la plus grande plateforme de cryptomonnaie au monde, sa présence aux États-Unis a été limitée pendant des années. Cependant, le mois dernier, l’administration Trump a ouvert la porte à la possibilité de permettre aux échanges de cryptomonnaies étrangers comme Binance de servir légalement des clients américains pour la première fois, via un cadre d’enregistrement CFTC.
