Introduction
Le Trésor américain a désigné la plateforme de cryptomonnaie russe Garantex en avril 2022. Selon un communiqué de presse récent du Trésor, Garantex a traité plus de 96 milliards de dollars en cryptomonnaies pour divers cybercriminels au cours des six dernières années. Transparency International Russie a rapporté que l’équipe derrière cet échange est toujours active, élargissant un réseau international de blanchiment d’argent utilisé par le Kremlin pour échapper aux sanctions occidentales.
Activités de Garantex
Les enquêteurs en cryptomonnaie d’Elliptic relient Garantex à un large éventail d’opérations de blanchiment d’argent. Voici une liste partielle des entités qui ont utilisé Garantex pour blanchir leurs fonds :
- Garantex utilisait des adresses cryptographiques uniques pour chaque transaction, relayant celles-ci via une série de portefeuilles différents.
- Après avoir été sanctionné par l’OFAC en avril 2022, Garantex a continué ses opérations.
- Tether a gelé les fonds USDT de Garantex en 2025.
- En mars 2025, l’infrastructure européenne de Garantex a été saisie lors d’une opération.
Les enquêteurs ont conclu qu’après les sanctions et les opérations policières de 2025, Garantex n’a pas disparu. Au contraire, elle a été rebaptisée et a lancé une série de projets qui continuent des opérations de blanchiment d’argent sophistiquées, incluant :
- Grinex – une plateforme de cryptomonnaie
- MKAN Coin – une société de conseil financier
- Exved – une plateforme de paiement
Réseau et Opérations
Selon Transparency International, les autorités russes ne semblent pas préoccupées par l’activité criminelle de ces projets. Le réseau de nouvelles organisations associées à l’équipe de Garantex opère dans plusieurs pays, notamment :
- Émirats Arabes Unis
- Espagne
- Brésil
- Kirghizistan
- Thaïlande
- Géorgie
- Hong Kong
- Russie
L’équipe derrière ces nouvelles entités est composée de personnes étroitement liées à Garantex, telles que Sergey Mendeleev, Alexandr Mira Serda (recherché aux États-Unis) et Pavel Karavatsky. Leur réseau est décentralisé et échappe à la surveillance des régulateurs occidentaux.
Utilisation de Telegram
Transparency International Russie affirme que Telegram joue un rôle crucial dans les opérations des nouveaux projets de l’équipe de Garantex, l’utilisant pour :
- l’enregistrement
- la communication
- les transactions
- les procédures KYC
Selon les enquêteurs, Telegram est la seule interface opérationnelle d’Exved et des entreprises associées, Sprintex et ABCEX. Exved est un service de paiement fondé par Sergei Mendeleev, qui a également cofondé Garantex. Transparency International Russie qualifie Exved d’outil d’évasion des sanctions.
Transactions et Banques
Les enquêteurs affirment que le véritable rôle d’Exved est celui d’un blanchisseur offshore qui aide les clients russes à placer de l’argent à l’extérieur de la Russie via des cryptomonnaies. Les transactions sont effectuées par un réseau d’agents, ne laissant aucune trace dans les banques russes. Le réseau comprend des comptes offshore à :
- Dubaï
- Thaïlande
- Hong Kong
La liste des banques traitant la partie externe des transactions comprend :
- J.P. Morgan HK
- Deutsche Bank Hong Kong
- DBS HK
- Bank of China
Conclusion
L’enquête souligne que le gouvernement russe ne freine pas ces opérations et protège probablement même les projets liés à Garantex. Ainsi, Transparency International Russie remet en question l’efficacité des sanctions occidentales. Exved, Grinex, InDeFi Bank, Mendeleev, Mira Serda et Pavel Karavatsky ont été sanctionnés en août 2025.
Lors d’une opération coordonnée en mars 2025, les forces de l’ordre occidentales ont réussi à saisir les serveurs de Garantex, bloquer les domaines de l’échange et arrêter plusieurs employés.
Le responsable technique de Garantex, Alexey Besciokov, a été arrêté alors qu’il était en vacances en Inde pour complot de blanchiment d’argent. Malheureusement, il est décédé dans une prison indienne. Selon un canal Telegram anonyme, cela s’est produit peu après que Besciokov a consenti à son extradition vers les États-Unis.
