Démantèlement d’un Réseau Bancaire Clandestin
Les autorités européennes ont démantelé un réseau bancaire clandestin responsable du blanchiment de plus de 23 millions de dollars (soit 21 millions d’euros) en utilisant des cryptomonnaies obtenues auprès de groupes de criminalité organisée à travers l’Europe. Ces groupes sont également impliqués dans le trafic de migrants et de drogue, selon les autorités.
« 17 individus liés à un réseau de blanchiment d’argent et de banque criminelle ont été arrêtés lors d’opérations menées en Espagne, en Autriche et en Belgique. »
Activités et Arrestations
Les activités du réseau incluaient des services bancaires parallèles, des opérations bancaires hawala illégales, la collecte de liquidités, des services de coursiers en espèces, ainsi que l’échange de cryptomonnaies contre des espèces. Ces arrestations interviennent alors que l’Union européenne envisage de suivre les transferts de cryptomonnaies en appliquant ses lois actuelles sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
L’UE recherche des moyens d’enregistrer les données concernant les expéditeurs et les destinataires des fonds, afin de les appliquer aux fournisseurs d’actifs cryptographiques, a indiqué Paschal Donohoe, ministre des Finances de l’Irlande.
Confiscations Importantes
Les autorités ont saisi environ :
- 229 600 dollars en espèces
- 204 960 dollars en cryptomonnaies
- 18 véhicules de luxe d’une valeur totale de plus de 232 000 dollars
- 10 propriétés évaluées à plus de 2,8 millions de dollars
- Des cigares haut de gamme d’une valeur d’environ 701 000 dollars
- Des sacs à main de luxe estimés à au moins 259 000 dollars
Europol a également financé trois enquêteurs espagnols envoyés en Belgique et en Autriche, en plus de deux agents d’Europol présents sur le terrain. Deux autres agents spéciaux d’Europol ont été déployés en Espagne.
Profil des Arrestés
Des ressortissants chinois et syriens ont été identifiés parmi les personnes arrêtées lors de l’opération qui s’est déroulée plus tôt en janvier, avec une clientèle principalement issue du Moyen-Orient et de Chine continentale. Les criminels auraient opéré à travers deux factions principales : des ressortissants chinois gérant la collecte de fonds domestiques en Espagne et des ressortissants arabes gérant les transferts internationaux, modernisant ainsi le système.
