Opération de Démantèlement d’un Réseau de Fraude en Cryptomonnaie
Europol a mené à bien une opération de plusieurs années qui a permis de démanteler un réseau international de fraude en cryptomonnaie, responsable du blanchiment de plus de 700 millions d’euros. L’enquête a couvert l’Allemagne, l’Espagne, Chypre, la Belgique, la France, Malte, Israël et plusieurs autres pays, mettant en lumière une opération sophistiquée construite autour de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaie.
Les autorités ont indiqué que l’affaire avait débuté avec un seul site web frauduleux, mais a rapidement révélé un écosystème tentaculaire. Les victimes étaient attirées par des publicités en ligne trompeuses promettant des rendements élevés. Après un dépôt initial, elles étaient exposées à des profits fictifs affichés sur des tableaux de bord de trading contrefaits et pressées de réinvestir. Les criminels siphonnaient ensuite les fonds et les blanchissaient à travers plusieurs blockchains et échanges de cryptomonnaies.
Phases de l’Opération
La première grande opération a eu lieu le 27 octobre 2025, lorsque des raids coordonnés ont été menés à Chypre, en Allemagne et en Espagne, à la demande des autorités françaises et belges. Neuf suspects ont été arrêtés, et les enquêteurs ont saisi plusieurs éléments de preuve.
La deuxième phase, qui s’est déroulée les 25 et 26 novembre, s’est concentrée sur des entreprises de marketing affilié opérant à travers l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie et Israël. Ces entreprises ont été trouvées en train de diffuser les publicités de l’escroquerie sur les réseaux sociaux, s’appuyant souvent sur des deepfakes, des clips médiatiques fabriqués et de fausses endorsements de célébrités.
Europol a décrit cette affaire comme l’une des plus importantes de son genre en Europe : « L’enquête a révélé que plus de 700 millions d’euros avaient été blanchis à travers un réseau complexe d’échanges de cryptomonnaies, utilisant l’anonymat numérique pour dissimuler les flux illicites de fonds. »
Cette opération fait suite à des efforts antérieurs au cours desquels Europol et des agences partenaires ont fermé le service de mixage crypto Cryptomixer, dans le cadre d’une initiative plus large visant à perturber la criminalité financière à grande échelle dans le secteur des actifs numériques.
