Bilan de l’année pour l’exercice fiscal 2024
WASHINGTON—Aujourd’hui, le Réseau de Lutte Contre les Crimes Financiers du Département du Trésor des États-Unis (FinCEN) a tenu la 62ème réunion plénière semi-annuelle du Groupe Consultatif sur la Loi sur le Secret Bancaire (BSAAG). Le Sous-Secrétaire au Trésor, Michael Faulkender, a prononcé un discours lors de cet événement, exposant les principes directeurs pour la modernisation de la BSA.
Publication du Bilan
Lors de cette plénière, FinCEN a également annoncé la publication de son Bilan de l’année pour l’exercice fiscal 2024, qui fournit des informations et des statistiques concernant l’utilité des déclarations de la BSA. Ces données financières générées par les exigences de la BSA représentent une source précieuse d’informations utilisées dans les enquêtes et poursuites liées au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à d’autres activités financières illicites.
Le Bilan de l’année assure une transparence sur la collecte et l’utilisation des données de la BSA, incluant les efforts de FinCEN pour soutenir les forces de l’ordre et les agences de sécurité nationale. Il comprend des informations sur la manière dont FinCEN analyse les données de la BSA afin de remplir sa mission, notamment en fournissant des avis, des analyses de tendances et d’autres actions destinées à perturber les activités financières illicites.
Engagement de FinCEN
La publication de ce Bilan renforce l’engagement de FinCEN à partager des informations et des statistiques concernant l’utilisation des déclarations de la BSA, conformément à l’article 6201 de la Loi de 2020 sur le Blanchiment d’Argent. Le BSAAG représente un partenariat public-privé qui réunit l’industrie, les régulateurs et les forces de l’ordre afin de discuter de l’administration de la Loi sur le Secret Bancaire (BSA), en explorant comment les exigences de tenue de registres et de déclaration peuvent être améliorées pour renforcer leur efficacité tout en réduisant le fardeau réglementaire inutile imposé aux institutions financières.
Vous pouvez consulter un extrait des remarques du Sous-Secrétaire au Trésor, Michael Faulkender, prononcées lors de la Plénière du BSAAG.
