Fraude Crypto et Fentanyl : Un Réseau Chinois Dévoilé
Un réseau chinois soupçonné d’exporter des produits chimiques précurseurs du fentanyl a également été lié à une vaste fraude crypto opérée à travers le Japon, selon une enquête menée par Nikkei. Le rapport indique que le groupe a utilisé des domaines internet japonais et un faux token « Zksync.jp » pour tromper les utilisateurs de cryptomonnaies dans le monde entier. Les pertes s’élèvent à des centaines de millions de yens, soit plus d’un million de dollars.
Le nom du token semblait imiter ZKsync, un réseau Ethereum de niveau 2 légitime développé par Matter Labs. Il n’existe aucune connexion apparente entre ZKsync et la fraude alléguée.
Liens avec Hubei Amarvel Biotech
Le réseau de fentanyl chinois soupçonné d’être impliqué dans cette fraude crypto via le Japon a placé Hubei Amarvel Biotech, une entreprise chimique basée à Wuhan, au centre de ses opérations. En 2025, deux dirigeants d’Amarvel ont été acquittés d’une accusation majeure de fentanyl, mais condamnés pour conspiration en vue d’importer un produit chimique précurseur du fentanyl et pour conspiration en vue de blanchir de l’argent.
Nikkei a rapporté qu’une entreprise basée à Nagoya, appelée Firsky, servait de façade japonaise pour le réseau. Le rapport a identifié un ressortissant chinois, Xia Fengzhi, comme étant lié à la logistique et aux fonds en provenance du Japon. Firsky a été liquidée en juillet 2024, et l’emplacement actuel de Xia reste inconnu.
Cartographie des Flux de Fonds
En utilisant des adresses de portefeuille divulguées dans des preuves judiciaires américaines, Nikkei a cartographié les flux de fonds liés à Amarvel et à sa base au Japon. Le rapport a indiqué que plus de 120 transactions crypto reliaient le réseau à des entités sous sanctions américaines. Ces transactions étaient apparemment regroupées autour de parties liées au Wuhan Yuancheng Group, associé à Chuen Fat Yip, un ressortissant chinois accusé par les autorités américaines de diriger une opération de trafic de drogue transnationale.
Le Département d’État a offert une récompense de 5 millions de dollars pour des informations menant à son arrestation.
Stratégies de Fraude et Contexte Réglementaire
Le prétendu token « Zksync.jp » utilisait un suffixe de domaine japonais, qui nécessite normalement un enregistrement avec une adresse japonaise. Nikkei a déclaré que le titulaire du domaine semblait être un ressortissant chinois basé à Hong Kong ayant des liens financiers étroits avec Amarvel. Chainalysis a indiqué à Nikkei que les domaines japonais peuvent rendre les sites frauduleux plus crédibles aux yeux des utilisateurs étrangers.
Cette affaire survient alors que le Japon s’efforce d’élargir son marché crypto réglementé. Comme précédemment rapporté par crypto.news, la chambre basse du Japon a adopté un projet de loi visant à reclasser la cryptomonnaie sous la loi sur les instruments financiers et les échanges, tandis qu’un plan fiscal lié vise un taux de 20 % d’imposition d’ici 2028.
Le Japon tente d’attirer des activités crypto réglementées, mais les découvertes de Nikkei montrent comment les réseaux criminels peuvent également exploiter l’infrastructure japonaise pour instaurer la confiance. La DEA a également signé un mémorandum avec la Garde côtière japonaise en mai pour renforcer l’application des lois contre la contrebande de fentanyl.
TRM Labs a rapporté que 97 % des 120 fabricants chinois de précurseurs qu’il a étudiés acceptaient la cryptomonnaie, tandis que les portefeuilles liés à ces fabricants ont reçu plus de 26 millions de dollars en 2023. L’affaire Nikkei ajoute une dimension de fraude liée au Japon à cette utilisation plus large de la cryptomonnaie dans les chaînes d’approvisionnement de drogues synthétiques.
