Plainte contre Genesis Digital Assets
Le FTX Recovery Trust a déposé une plainte de 1,15 milliard de dollars contre la société de minage de Bitcoin, Genesis Digital Assets, alléguant des transferts frauduleux. La plainte, déposée lundi devant le tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware, affirme que Sam Bankman-Fried a utilisé des fonds de clients de FTX détournés pour acheter des actions de Genesis Digital à des « prix outrageusement gonflés » par l’intermédiaire de son fonds spéculatif, Alameda Research, entre août 2021 et avril 2022.
Détail des investissements
Les co-fondateurs de Genesis Digital, Rashit Makhat et Marco Krohn, ont reçu respectivement 470 millions de dollars et 80,9 millions de dollars pour leurs actions en février 2022, selon les documents judiciaires. Le trust soutient que seul Alameda, et par extension Bankman-Fried, en tant que propriétaire à 90 %, a bénéficié des investissements, tandis que les clients et créanciers de FTX ont subi des pertes dues aux fonds d’échange détournés.
« Les discussions entre Bankman-Fried et Genesis Digital ont commencé en juillet 2021, lorsque la société de minage, basée au Kazakhstan, cherchait des capitaux pour étendre ses opérations aux États-Unis. »
Bankman-Fried a rejoint le conseil d’administration de Genesis Digital en octobre 2021, se positionnant pour superviser ce qui deviendrait l’un des plus grands investissements en capital-risque d’Alameda. La plainte décrit comment le fondateur de FTX a amené Alameda à acheter plusieurs tranches d’actions de Genesis sur une période de huit mois, qualifiant Genesis de « l’un des investissements les plus imprudents » de Bankman-Fried avec des fonds mélangés et détournés.
Investissements et conséquences
Entre août 2021 et avril 2022, Alameda a investi 1,15 milliard de dollars lors de quatre tours de financement distincts : 100 millions de dollars en août 2021, 550 millions de dollars en janvier 2022, 250 millions de dollars en février et 250 millions de dollars en avril 2022. Le trust allègue que les initiés de FTX ont régulièrement amené Alameda à « emprunter » des milliards à l’échange FTX.com pour financer des « styles de vie prodigues » et des investissements de vanité, tout en cachant la source de ces fonds aux investisseurs et créanciers.
Bankman-Fried a démissionné du conseil d’administration de Genesis Digital un jour avant que FTX ne dépose son bilan en novembre 2022, selon le dossier judiciaire.
Impact sur le secteur minier
Le secteur minier fait face à un examen renouvelé à la suite des retombées de FTX. La poursuite contre Genesis Digital est le dernier effort de l’actif de faillite de FTX pour récupérer des actifs pour les créanciers, le trust ayant déjà distribué 6,2 milliards de dollars lors de deux précédents tours de paiements.
Ces efforts de récupération interviennent alors que Genesis Digital, qui exploite plus de 500 mégawatts de capacité de minage dans 20 centres de données sur quatre continents, a vu sa valorisation atteindre 5,5 milliards de dollars lors d’un tour de financement en avril 2022, peu avant l’effondrement des prix des cryptomonnaies plus tard cette année-là.
« La plainte allègue que ces filiales américaines fonctionnent comme des ‘alter egos’ de la société mère, exposant potentiellement l’ensemble de la structure d’entreprise à des réclamations de récupération. »
Pendant ce temps, Bankman-Fried continue de purger sa peine de 25 ans de prison suite à sa condamnation pour sept chefs d’accusation criminels, les plaidoiries orales pour son appel étant prévues pour le 4 novembre 2025.
