Lutte contre le Blanchiment d’Argent dans le Secteur des Cryptomonnaies
Global Ledger, une entreprise spécialisée dans la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) dans le secteur des cryptomonnaies, a identifié plus de 15 millions de dollars d’actifs provenant de l’échange de cryptomonnaies Garantex, dont une partie est encore en mouvement. Selon le rapport de Global Ledger, un portefeuille Ethereum associée à Garantex, qui était auparavant inactif, a commencé à accumuler de l’Ether le 6 mars, transférant par la suite 2,3 millions de dollars en ETH vers Tornado Cash.
Actuellement, ce portefeuille détient toujours 6,1 millions de dollars en ETH, qui restent stagnants. Un schéma similaire a été observé pour les avoirs en Bitcoin, indique le rapport, avec environ 2,2 BTC transférés vers le réseau TRON, avant d’être partiellement transférés à Grinex.
« L’affaire Garantex remet en question l’illusion d’un contrôle auquel beaucoup s’accrochent encore, » a déclaré Lex Fisun, co-fondateur et PDG de Global Ledger, à Cointelegraph. « 15 millions de dollars circulant librement à travers des chaînes obscures et des mixers ne traduit pas un échec de la loi, mais plutôt un échec dans l’application des sanctions. »
Sanctions et Réactions
Le 6 mars, Tether a gelé 27 millions de dollars USDt sur Garantex. Ce même jour, l’échange a suspendu ses opérations, affirmant que « Tether a déclaré la guerre au marché crypto russe et a bloqué nos portefeuilles d’une valeur de plus de 2,5 milliards de roubles [27 millions de dollars]. » En avril 2022, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor des États-Unis (OFAC) a été la première entité à émettre des sanctions contre Garantex, soulignant que cet échange avait ignoré les exigences AML et autres réglementations imposées par certains régulateurs des échanges de cryptomonnaies.
L’Union européenne a suivi avec des sanctions le 24 février 2025. Le 12 mars, Garantex a annoncé que le fondateur Aleksej Bešciokov avait été arrêté alors qu’il était en vacances en Inde avec sa famille. Il pourrait être extradé vers les États-Unis, où il fait face à plusieurs charges de conspiration, y compris celle de blanchiment d’argent.
En réponse au gel de Tether, le 17 avril, Osman Kabaloev, un responsable du ministère russe des Finances, a déclaré que le pays devrait envisager de développer son propre stablecoin. Ces remarques ont été faites environ un mois après que Tether a gelé l’USDt sur les portefeuilles liés à Garantex.
« Nous n’imposons pas de restrictions sur l’utilisation des stablecoins dans le cadre de notre régime légal expérimental, » a déclaré Kabaloev à TASS, une agence de presse d’État. « Les développements récents ont montré que cet instrument peut poser des risques pour nous. »
Le 24 avril, le ministère russe des Finances et la banque centrale ont révélé leur intention de lancer une plateforme d’échange de cryptomonnaies destinée aux investisseurs « super qualifiés ».
