Grinex : La nouvelle plateforme d’échange de cryptomonnaies
Grinex, une plateforme d’échange de cryptomonnaies considérée comme le successeur présumé de la plateforme russe sanctionnée Garantex, aurait transféré plus de 1,66 milliard de dollars en cryptomonnaie à travers divers échanges. Ce transfert a eu lieu malgré les alertes émises par la société d’analyse de blockchain Global Ledger. En mars, Garantex a vu son infrastructure démantelée par les autorités américaines, allemandes et finlandaises, et aurait depuis transféré ses opérations vers Grinex.
« Vous pouvez constater que le montant est dévastateur et qu’il augmente de jour en jour, » a déclaré Yury Serov, responsable des enquêtes de recherche chez Global Ledger, à Cointelegraph.
Flux de fonds et stabilité des transactions
Selon Global Ledger, plusieurs échanges de cryptomonnaies possédaient une exposition d’environ 1 milliard de dollars aux fonds de Grinex, début mai. Au 30 mai, les estimations avaient été révisées pour tenir compte des flux continus de fonds. Les portefeuilles de Grinex continuent de transférer des USDt sur le réseau Tron. Plus de 70 % des transactions de stablecoins potentiellement illicites ont eu lieu sur ce réseau via USDt.
Au moment de la rédaction de cet article, Global Ledger a enregistré 2,41 milliards de dollars d’exposition transactionnelle aux services et portefeuilles en cryptomonnaies. Sur ce montant, 1,66 milliard de dollars ont été transférés entre 180 échanges, également appelés fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASPs).
« Disons qu’il y a un VASP envoyant des fonds et un autre VASP les recevant. Le VASP recevant doit obtenir des détails clés, tels que le nom du VASP émetteur et d’autres informations d’identification pertinentes, » a déclaré Serov.
Répercussions et réponse des autorités
Global Ledger a refusé de nommer les échanges exposés aux transferts effectués par Grinex, mais certains bouts de détails ont été communiqués à des plateformes concernées. Cointelegraph a contacté six des plus grandes entreprises de crypto opérant mondialement pour vérifier si elles avaient détecté des flux de fonds en provenance de Grinex. Parmi eux, seul Binance a répondu, affirmant surveiller et bloquer l’exposition aux entités sanctionnées.
« Bien qu’il ne soit pas possible d’éviter les dépôts entrants, nous prenons des mesures contre les clients, » a déclaré un porte-parole de l’échange.
La continuité des opérations malgré les sanctions
Grinex illustre comment les plateformes continuent de subsister malgré les répressions. En mars, les autorités américaines et européennes ont coordonné une opération pour perturber Garantex, entraînant des saisies de serveurs et de données client. Garantex, ayant traité environ 96 milliards de dollars en transactions crypto depuis 2019, a aussi vu plusieurs de ses dirigeants arrêtés.
Aleksej Bešciokov, soupçonné de diriger Garantex, a été arrêté en Inde, et des millions de dollars en stablecoins ont été gelés par Tether. Selon Global Ledger, Garantex aurait transféré plus de 60 millions de dollars vers Grinex, considéré comme son successeur.
Malgré ces sanctions, des entités continuent d’opérer, modifiant souvent leur nom pour éviter les répercussions. Certains fournisseurs de VASPs, bien que réglementés, continuent d’opérer à l’international, exploitant ainsi les lacunes réglementaires.
« Ces entités possèdent des licences en Europe, mais elles continuent d’opérer activement dans des pays hors de l’UE, » a déclaré Serov.
Conclusion : Les défis persistants dans la régulation
Alors que la technologie blockchain évolue et que de nouveaux outils de sécurité sont établis, d’importants angles morts persistent, permettant à des acteurs illicites d’exploiter l’arbitrage réglementaire. La situation actuelle soulève des questions sur l’efficacité des mesures de régulation face à la résilience de plateformes comme Grinex, qui continuent de naviguer dans un environnement de plus en plus surveillé.
