Éradication du Crime Lié au Tabac Virtuel
Au lever du jour du Nouvel An 2025, le crime lié au tabac virtuel « 1•01 » à Liuzhou, dans la province du Guangxi en Chine, a été éradiqué. Une bande criminelle, qui utilisait depuis longtemps la monnaie virtuelle « Tether (USDT) » pour des transactions illicites de tabac, a été totalement démantelée. Ce coup d’éclat marque une nouvelle phase dans la lutte du Guangxi contre les crimes discrets liés au tabac et représente un cas significatif dans la lutte contre les transactions illicites utilisant des monnaies virtuelles.
Détection et Enquête
Le 28 septembre 2024, l’écran de contrôle du Centre de Données des Opérations Conjointes sur le Tabac à Liuzhou s’est allumé d’une lumière bleue, tandis que le système de suivi des tendances des transactions de cigarettes en monnaie virtuelle a analysé des milliards de données provenant du dark web nuit et jour. Soudain, une alerte a signalé la détection d’une transaction de monnaie virtuelle sur un site illégal, attirant l’attention des enquêteurs.
Par la suite, le Bureau de la Sécurité Publique de Liuzhou a immédiatement formé une équipe spéciale en collaboration avec les départements de sécurité publique concernés pour approfondir l’enquête. Pour percer la « brume », l’équipe a utilisé la technologie de résolution des nœuds intelligents de la blockchain afin d’analyser complètement deux milliards de transactions en Tether sur la chaîne Tron, ainsi que 220 millions d’adresses de portefeuille. Ils ont intégré des données provenant de multiples sources pour diriger l’enquête.
Identification des Criminels
En utilisant les adresses de portefeuille impliquées comme point de départ, l’équipe a surveillé en temps réel les flux et montants des transactions, découvrant des mouvements de fonds anormaux avec des flux de transactions accumulant plus de 30 000 Tether, équivalant à environ 217 000 RMB. Grâce à des corrélations élargies, les enquêteurs ont identifié sept portefeuilles liés et ont localisé les hachages de transactions clés de deux échanges étrangers, chacun représentant un identifiant unique pour une transaction de monnaie virtuelle.
Pour surmonter le défi de l’anonymisation des adresses de portefeuille, l’équipe a nettoyé, filtré et normalisé les données probantes d’échange de monnaie virtuelle, structurant l’ensemble de données et, finalement, liant les adresses anonymes à de vraies personnes. Le 30 novembre 2024, l’équipe a identifié l’origine de la bande criminelle, révélant l’ampleur de l’affaire : douze personnes, dont Wu et Qin, ont formé une bande criminelle opérant selon un modèle de « mise en relation en ligne – règlement virtuel – distribution logistique », créant ainsi une chaîne criminelle discrète liée au tabac.
Arrestation et Réaction
Le 1er janvier 2025, l’équipe a agi, arrêtant douze suspects locaux à Liuzhou et saisissant 84 400 cigarettes illégales, avec un volume de transaction impliquant 28 625 Tether. Dans la salle d’interrogatoire, le suspect Huang a exprimé des remords :
« Je pensais qu’utiliser une monnaie virtuelle cacherait mes traces, je ne m’attendais jamais à être exposé si rapidement. »
