Inculpation des Suspects dans l’Affaire JPEX
Les autorités de Hong Kong ont inculpé 16 personnes, dont l’influenceur et ancien avocat Joseph Lam Chok, pour leur implication présumée dans la fraude crypto JPEX, s’élevant à 205 millions de dollars (HK$1,6 milliard). Les suspects sont accusés de fraude, de conspiration en vue de frauder et de blanchiment d’argent, en vertu de la loi anti-blanchiment d’argent de Hong Kong, suite à une enquête de deux ans sur cet échange non autorisé, selon un rapport du South China Morning Post.
Les Détails de l’Enquête
La police a déclaré que plus de 2 700 investisseurs avaient été escroqués par le biais d’un réseau de promoteurs sur les réseaux sociaux et de magasins de crypto-monnaies de JPEX, qui ont canalisé des dépôts vers la plateforme non autorisée. Lam faisait partie des influenceurs arrêtés en septembre 2023 après avoir promu JPEX auprès de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Son arrestation est survenue peu après que la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC) a averti que JPEX était non autorisé et trompait les investisseurs, ce qui a conduit la police à lancer une enquête sur la fraude alors que les utilisateurs signalaient des retraits gelés.
Depuis 2023, les enquêteurs ont effectué plus de 80 arrestations, saisi 28 millions de dollars (HK$228 millions) d’actifs et obtenu des avis rouges d’Interpol pour trois suspects présumés qui restent en fuite, selon le SCMP. L’affaire JPEX est considérée comme relativement simple, la section 53ZRG de l’ordonnance anti-blanchiment d’argent de Hong Kong (AMLO) ne laissant « aucune ambiguïté », a déclaré Joshua Chu, avocat, conférencier et co-président de l’Association Web3 de Hong Kong, à Decrypt.
Réactions et Conséquences
« Les KOL qui ont répété des affirmations fausses sur JPEX, prétendant qu’il était sûr et soutenu par des licences réglementaires, malgré les avertissements explicites de la SFC, s’exposent à des responsabilités, qu’ils aient su ou non que ces affirmations étaient fausses ou aient simplement échoué à effectuer une diligence raisonnable de base, » a expliqué Chu.
Quelques jours après avoir été libéré sous caution en 2023, Lam aurait tenu une conférence de presse où il a déclaré aux journalistes qu’il avait « bien dormi ». Cette remarque, selon Chu, « reflète non seulement un manque flagrant de contrition ou d’empathie » envers ceux qui ont été affectés, mais soulève également des questions sur la diligence de ses conseillers juridiques. Il a ajouté que cette « démonstration publique d’indifférence » pourrait influencer la manière dont le tribunal évalue la culpabilité de Lam et compromettre ses chances d’atténuation lors de la sentence.
Les « erreurs tactiques » dans la défense de Lam se sont accumulées, au point qu’elles n’ont pas réussi à « initier un engagement significatif avec les autorités » avant d’être formellement inculpés, a opiné Chu. Ce « silence et cette inaction » ont également « privé les victimes de voies potentielles de réparation significative, » a-t-il ajouté.
Perspectives d’Avenir
Cependant, la poursuite de JPEX n’est « que la partie émergée de l’iceberg, » a déclaré Chu, citant « plusieurs couches de transactions encore sous enquête » avec un réseau de coupables plus profond et complexe à découvrir. Pour l’instant, ce sont les victimes qui font face à une dure réalité. La récupération des pertes « dépendra non seulement de ces condamnations criminelles, mais aussi de la traçabilité des flux d’actifs, » a expliqué Chu. « La meilleure chance d’une compensation significative réside encore dans le lien direct des réclamations aux actifs de la plateforme principale, plutôt qu’aux produits plus dispersés et aux participations indirectes entre les mains des KOLs. »
