Blanchiment d’argent à Hong Kong
Selon un rapport du Sing Tao Daily, les douanes de Hong Kong ont récemment mis au jour un cas suspect de blanchiment d’argent lié à la contrebande de liquidités et d’actifs virtuels, s’élevant à environ 1,15 milliard de dollars hongkongais. Deux individus ont été arrêtés : un homme local et un homme non local.
Enquête et arrestations
Les autorités avaient précédemment ciblé un homme de 37 ans et un autre de 50 ans, sur la base d’informations recueillies, et avaient lancé une enquête financière. Il a été établi que ces deux personnes étaient soupçonnées d’avoir illégalement transféré des liquidités hors du pays et d’effectuer rapidement d’importantes transactions entre des stablecoins et des devises fiduciaires. Les sources de financement de ces transactions étaient floues et ne correspondaient pas à leurs antécédents, ce qui a éveillé des soupçons d’activités de blanchiment d’argent.
« Les douanes ont mené une perquisition surprise ce matin dans quatre unités résidentielles et deux entreprises, procédant à l’arrestation des deux suspects en vertu de l' »Organized and Serious Crimes Ordinance » pour des accusations de « traitement de biens connus ou supposés représenter des produits de crime » (c’est-à-dire blanchiment d’argent). »
Au cours de l’opération, plusieurs téléphones mobiles, tablettes et cartes bancaires, ainsi que d’autres objets potentiellement liés à l’affaire, ont été saisis. L’enquête est toujours en cours, et les deux hommes sont actuellement sous caution en attendant des investigations supplémentaires, avec la possibilité d’autres arrestations.
