Fraude liée aux crypto-monnaies : une menace transnationale
Interpol a officiellement reconnu que la fraude liée aux crypto-monnaies est désormais au cœur d’une vaste industrie de scams, désignant ce réseau comme une menace criminelle transnationale. Les agences de la loi à l’échelle mondiale s’efforcent de renforcer la coordination autour de ces flux financiers. Les pays membres de l’Organisation internationale de police criminelle ont approuvé une résolution lors de son Assemblée générale à Marrakech cette semaine, selon un communiqué public.
L’organisation a déclaré que ces réseaux s’appuient sur la traite des êtres humains, la fraude en ligne et le travail forcé, touchant désormais des victimes provenant de plus de soixante pays.
« Souvent sous le prétexte d’emplois lucratifs à l’étranger, les victimes sont traffiquées dans des compounds où elles sont forcées d’exécuter des schémas illicites tels que le phishing vocal, les arnaques romantiques, la fraude à l’investissement et les arnaques en crypto-monnaies ciblant des individus à travers le monde, » a déclaré l’organisation.
La résolution décrit des groupes criminels recrutant des victimes avec de fausses offres d’emploi et les transportant vers des compounds où elles sont contraintes de mener des schémas d’investissement, des arnaques romantiques et des fraudes liées aux crypto-monnaies, parmi d’autres activités illégales.
Technologies avancées et modèles de scams
Interpol a précisé que les groupes opérant ces centres de scams utilisent des technologies avancées « pour tromper les victimes et masquer leurs opérations », avec des réseaux criminels transfrontaliers d’une nature hautement adaptable. Le modèle de centre de scam a d’abord attiré l’attention internationale en Asie du Sud-Est, où des compounds au Myanmar, au Cambodge et au Laos ont été documentés comme des sites de traite à grande échelle et de fraude en ligne contrainte.
Les victimes de la traite des êtres humains liées aux arnaques provenaient de cette région, ainsi que de Chine et Inde, à partir de janvier 2023. D’ici mai de la même année, cela s’était étendu à certaines régions de Russie, à des parties de Colombie, aux pays côtiers d’Afrique de l’Est, ainsi qu’à certaines parties du Royaume-Uni, comme observé dans un rapport distinct d’Interpol.
Opérations de « pig-butchering » et implications financières
Les opérations de « pig-butchering » ont également été mises en lumière. Les liens du réseau criminel avec la crypto-monnaie ont été révélés pour la première fois en juillet dernier, lorsqu’un marché en ligne opéré par Huione Group, un conglomérat financier basé au Cambodge, a été trouvé avoir traité plus de 11 milliards de dollars en transactions crypto liées aux opérateurs de scams. D’ici mai de cette année, le Trésor américain avait décidé de couper le groupe du système financier américain après avoir allégué plus de 4 milliards de dollars d’activités de blanchiment liées aux opérations de scams.
« Il y a quelques années, les flux provenant des opérations de pig-butchering suivaient des chemins relativement prévisibles à travers les échanges traditionnels. Aujourd’hui, ils dépendent beaucoup plus des stablecoins, des chaînes à faibles frais et des échanges rapides entre chaînes pour fragmenter le mouvement et gagner du temps, » a déclaré Ari Redbord, un ancien fonctionnaire du département du Trésor.
TRM Labs a également constaté « une utilisation plus intensive des réseaux de blanchiment d’argent chinois, des courtiers OTC et des infrastructures de retrait informelles – toutes contribuant à aider les opérateurs à déplacer de la valeur en dehors de la portée des contrôles financiers traditionnels, » a ajouté Redbord.
« Mais l’histoire n’est pas unilatérale : alors que l’attention des forces de l’ordre s’est intensifiée, les réseaux de scams ont changé leur façon de déplacer de l’argent, et les défenseurs se sont également accélérés, » a-t-il déclaré.
La résolution d’Interpol est « une partie d’un changement international plus large, » a ajouté Redbord. Avec les États-Unis lançant récemment une force d’intervention, « les partenaires à travers l’Asie et l’Europe » sont désormais « de plus en plus alignés sur les typologies liées aux scams alimentés par la traite. » Bien que de tels réseaux « prospèrent sur des coutures transfrontalières, » celles-ci se « rétrécissent » de sorte que « des fenêtres d’action qui n’existaient tout simplement pas il y a quelques années » pourraient maintenant être observées, a-t-il ajouté.
Coordination mondiale et traçage des actifs
Le traçage coordonné des actifs pour suivre les fonds perdus n’est pas « juste faisable, » a déclaré Redbord, affirmant que le processus « fonctionne lorsque les juridictions agissent ensemble. » « Lorsque la coordination fonctionne, vous pouvez réellement couper les sorties sur lesquelles ces réseaux comptent, » a-t-il ajouté.
