Interpol et la Lutte Contre la Cybercriminalité
Interpol a saisi un total de 439 millions de dollars de produits criminels lors d’une action coordonnée s’étendant sur 40 juridictions. Cette saisie comprend 97 millions de dollars en cryptomonnaies et en actifs physiques. L’Opération HAECHI VI, qui s’est déroulée d’avril à août, s’est concentrée sur sept types de cybercriminalité, notamment la fraude à l’investissement, le blanchiment d’argent, le phishing, les escroqueries amoureuses et la fraude en e-commerce.
Les agences d’application de la loi ont bloqué plus de 68 000 comptes bancaires et gelé près de 400 portefeuilles de cryptomonnaies dans le cadre de cette opération coordonnée, récupérant ainsi 16 millions de dollars des portefeuilles d’actifs numériques saisis.
Fraude au Portugal et Coopération Internationale
Parmi les crimes spécifiques ciblés par Interpol figure une fraude à grande échelle au Portugal, où 45 suspects ont été arrêtés sous suspicion de détournement de paiements de sécurité sociale destinés à des familles vulnérables, volant un total de 270 000 dollars à 531 victimes. D’autres pays participant à HAECHI VI, qui a été financièrement soutenue par la Corée du Sud, incluent l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l’Allemagne, l’Inde, l’Irlande, le Japon, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Theos Badege d’Interpol a déclaré dans un communiqué de presse que la dernière opération HAECHI prouve que la récupération de fonds volés est possible. « En tant qu’opération phare d’INTERPOL en matière de criminalité financière, HAECHI est un exemple parfait de la manière dont la coopération mondiale peut protéger les communautés et sauvegarder les systèmes financiers, » a-t-il déclaré.
Les dernières opérations d’Interpol interviennent alors que l’organisation intensifie sa lutte contre la cybercriminalité, qui implique généralement des cryptomonnaies à divers degrés. Par exemple, en août, les autorités africaines et britanniques ont récupéré 97,4 millions de dollars et arrêté un peu plus de 1 200 cybercriminels, qui avaient ciblé près de 88 000 victimes et volé 485 millions de dollars dans 19 pays.
Coopération et Technologies dans la Lutte Contre la Cybercriminalité
Les experts s’accordent à dire qu’il y a eu une augmentation des efforts coordonnés pour lutter contre la cybercriminalité liée aux cryptomonnaies, en particulier à mesure que ce type de crime devient de plus en plus international. « La réalité est qu’aucune agence ou juridiction unique ne peut relever ce défi seule. Chaque agence d’application de la loi mondiale n’a qu’un nombre limité d’experts, d’outils et de formations – et la nature de la cryptomonnaie est intrinsèquement transfrontalière, » a déclaré Ari Redbord, Responsable des Politiques Mondiales chez TRM Labs.
Redbord décrit l’Opération HAECHI VI comme faisant partie d’une « tendance plus large vers une coopération plus profonde » entre les nations et les secteurs.
Selon Phil Larratt, Directeur des Enquêtes chez Chainalysis, une plus grande coopération internationale entre les agences de police est en partie une réponse à la manière dont les cryptomonnaies permettent aux criminels de déplacer de l’argent à travers les frontières plus rapidement. « Des cas récents montrent comment une action conjointe peut produire de réels résultats, » a-t-il déclaré.
« Ces résultats ne sont possibles que lorsque les gouvernements, les régulateurs et les entreprises privées partagent des informations et agissent ensemble, » a ajouté Larratt.
Il semble que de telles organisations devront travailler ensemble avec une fréquence croissante à l’avenir, étant donné à quel point les réseaux criminels sont devenus distribués. « Les réseaux criminels sont devenus de plus en plus sophistiqués dans le transfert de fonds à travers les frontières, utilisant des chaînes de sociétés écrans, des échanges imbriqués et de nouvelles technologies de paiement pour obscurcir les flux, » a déclaré Redbord.
Larratt souligne que les flux de cryptomonnaies illicites valaient environ 40,9 milliards de dollars l’année dernière, une indication de l’attrait croissant des actifs numériques pour les criminels. « Les enquêteurs du monde entier doivent disposer des bons outils, de la formation et des données pour suivre le rythme, » a-t-il conclu.
