Ordonnance de restitution pour Eddy Alexandre et EminiFX
Un juge fédéral a ordonné à Eddy Alexandre et à sa société EminiFX de verser 228,5 millions de dollars en restitution aux investisseurs qui ont perdu de l’argent dans ce que les autorités ont qualifié de « plan Ponzi crypto éhonté », ayant escroqué plus de 25 000 personnes pour plus de 248 millions de dollars. La juge de district des États-Unis, Valerie Caproni, a rendu un jugement sommaire mardi en faveur de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dans son action civile d’exécution contre Alexandre.
Contexte de l’affaire
Ce jugement intervient après qu’Alexandre a déjà été condamné à neuf ans de prison fédérale en juillet dernier pour son rôle dans l’exploitation de la plateforme de trading frauduleuse EminiFX. Bien qu’Alexandre se soit représenté lui-même et se soit opposé à la motion de la CFTC, il n’a pas réussi à présenter de preuves contestées aux allégations de fraude. La CFTC a établi la restitution sur la base des contributions des investisseurs, moins les retraits, la juge Caproni ajoutant 15 millions de dollars en restitution, compensés par les paiements de restitution.
« La fraude persiste, souvent déguisée sous des mots à la mode comme AI et crypto, » a déclaré Even Alex Chandra, partenaire chez IGNOS Law Alliance, ajoutant que « la vérification rigoureuse est essentielle » pour les projets promettant des rendements excessifs.
Exploitation et conséquences
Le procureur américain Damian Williams avait précédemment qualifié la conduite d’Alexandre d’« éhontée », notant qu’il avait exploité la confiance de son église et de sa communauté haïtienne pour attirer des investisseurs. Les procureurs fédéraux avaient initialement porté des accusations il y a trois ans, lorsque Alexandre a été arrêté pour fraude sur les matières premières et fraude par fil après avoir sollicité 59 millions de dollars auprès des premiers investisseurs.
Alexandre a exploité EminiFX de septembre 2021 à mai 2022, promettant aux investisseurs des rendements « garantis » hebdomadaires de 5 % à 9,99 % grâce à un trading crypto et forex automatisé utilisant ce qu’il appelait une technologie de « secret commercial » surnommée « Robo-Advisor Assisted Account (RA3) ». EminiFX a perdu de l’argent pendant 24 de ses 30 semaines d’exploitation, et même lors de sa meilleure semaine, lorsque Alexandre a déclaré des rendements de 9,98 %, le rendement réel n’était que de 2,28 %.
« Les chiffres hebdomadaires [qu’il] a fournis n’étaient pas basés sur des rendements d’investissement, » a admis Alexandre dans une lettre de condamnation criminelle.
Les procureurs ont déclaré qu’Alexandre avait détourné au moins 15 millions de dollars vers des comptes personnels, dépensant pour des voitures de luxe, y compris une BMW et une Mercedes-Benz. « La plaidoirie de culpabilité d’Alexandre dans l’Action criminelle l’empêche de nier sa responsabilité, » a déterminé le tribunal, appliquant la doctrine de l’estoppel collatéral, qui empêche les défendeurs de relitiguer des questions déjà décidées dans des procédures antérieures.
Récupération des actifs
Un séquestre d’équité nommé par le tribunal supervise les efforts de récupération d’actifs, avec des distributions aux investisseurs fraudés déjà en cours depuis janvier 2025. L’affaire reste ouverte alors que les efforts de récupération se poursuivent.
