Contexte de la Saisie
L’ancien co-fondateur de QuadrigaCX, Michael Patryn, a perdu 1 million de dollars en or, en espèces et en biens de luxe saisis après que la Colombie-Britannique ait invoqué les pouvoirs d’ordonnance de richesse inexpliquée. Les autorités de la province ont saisi des espèces, de l’or et des articles de luxe d’une valeur d’environ 1 million de dollars, selon des documents judiciaires. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a accordé la confiscation après que Patryn ait choisi de ne pas contester l’action.
Détails de la Saisie
La saisie comprend 45 lingots d’or, plusieurs montres haut de gamme et des espèces initialement récupérées lors d’une enquête de la GRC. La police a découvert ces objets dans un coffre-fort de la CIBC à Vancouver en 2021, y compris trois lingots d’or d’un kilogramme et 42 lingots plus petits. Les agents ont également récupéré des montres Rolex et Chanel, des bagues, des bijoux, des documents d’identité et un pistolet Ruger 1911 de calibre .45 avec des chargeurs chargés.
Accusations et Contexte Juridique
Le bureau de la confiscation civile a allégué que ces actifs avaient été achetés en utilisant des fonds de clients de QuadrigaCX qui avaient été détournés au cours des années précédant l’effondrement de l’échange. L’ordonnance de richesse inexpliquée exigeait que Patryn démontre des sources légitimes pour ces actifs. Bien qu’il ait initialement contesté l’enquête sur des bases constitutionnelles, il a finalement retiré sa réponse et ne s’est pas présenté lorsque la province a demandé un jugement.
Historique de QuadrigaCX
QuadrigaCX, autrefois la plus grande bourse de cryptomonnaie du Canada, s’est effondrée en 2019 après la mort de son PDG, Gerald Cotten, en Inde. Les régulateurs ont ensuite déterminé que des actifs de clients étaient manquants et ont conclu que la plateforme était effectivement devenue un système de Ponzi d’ici 2016, avec de nouveaux dépôts utilisés pour satisfaire les demandes de retrait, tandis que Cotten aurait siphonné des fonds pour financer des dépenses personnelles.
Rôle de Michael Patryn
Les enquêteurs ont allégué que Patryn, également connu sous plusieurs alias dont Omar Dhanani, a joué un rôle central dans les opérations de l’échange et a bénéficié des fonds des clients. Les documents judiciaires ont cité le casier judiciaire de Patryn. En 2005, sous le nom d’Omar Dhanani, il a été condamné aux États-Unis pour avoir dirigé un service de vol d’identité en ligne et de blanchiment d’argent, et a ensuite été expulsé vers le Canada.
Conséquences et Indemnisation
La province procédera à un examen séparé pour déterminer si les actifs récupérés peuvent être affectés à indemniser les créanciers de QuadrigaCX. Les demandeurs n’ont reçu qu’une petite fraction de leurs pertes lorsque les procédures de faillite ont été conclues en mai 2023. La poursuite de confiscation civile indique que le dernier emplacement connu de Patryn est la Thaïlande, mais ses lieux actuels restent incertains. En 2023, QuadrigaCX a annoncé des plans pour commencer une distribution intérimaire de fonds aux créanciers, malgré le fait qu’une fraction seulement des fonds manquants ait été récupérée, selon les administrateurs de la faillite de l’échange.
