Sanctions contre les échanges d’actifs virtuels en Corée du Sud
L’autorité de régulation financière de Corée du Sud se prépare à une nouvelle série de sanctions à l’encontre des échanges d’actifs virtuels nationaux, intensifiant ainsi sa campagne contre les manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC). Les régulateurs estiment que ces manquements menacent l’intégrité du marché des crypto-monnaies en pleine expansion dans le pays.
Processus de sanctions
Les autorités financières devraient émettre des sanctions tant institutionnelles qu’individuelles, ainsi que des amendes, contre les principales plateformes de trading qui ont enfreint les obligations de LBC, selon un rapport local publié lundi. La Korea Financial Intelligence Unit (FIU) traite les cas dans l’ordre de ses inspections sur site, adoptant ainsi une approche « premier arrivé, premier servi ».
« La FIU prépare des sanctions après avoir terminé des inspections majeures des échanges. »
Le rapport indique que la FIU prévoit de sanctionner les grandes bourses restantes après avoir déjà agi contre Dunamu, l’opérateur d’Upbit. Depuis l’année dernière, l’unité a effectué des inspections à Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et GOPAX pour vérifier la conformité avec des règles telles que les vérifications de connaissance du client et le signalement des transactions suspectes.
Attentes du marché
Les marchés s’attendent à ce que les décisions tombent dans le même ordre que les visites ont été effectuées. Dunamu a été inspecté en août de l’année dernière, suivi de Korbit en octobre, GOPAX en décembre, Bithumb en mars de cette année et Coinone en avril. Bithumb pourrait être repoussé dans la file d’attente après un examen supplémentaire sur site de ses opérations de carnet de commandes.
Les sanctions attendues devraient suivre le précédent de Dunamu, avec des pénalités similaires à venir. Le processus reflétera le cas de Dunamu, où les responsables ont d’abord décidé de sanctions personnelles et institutionnelles, puis ont confirmé le montant de l’amende.
« En février, la FIU a émis un avertissement disciplinaire au directeur général de Dunamu et a imposé à l’échange une suspension de trois mois sur les nouveaux dépôts et retraits de clients pour violations de la loi sur les transactions financières spéciales. »
Le 6 novembre, elle a ajouté une amende de 35,2 milliards de wons. Les participants de l’industrie s’attendent à des conclusions similaires pour les échanges restants, étant donné que les inspecteurs ont examiné de manière générale les mêmes contrôles de LBC.
Surveillance accrue et incertitudes fiscales
Les régulateurs devraient annoncer d’autres sanctions institutionnelles et personnelles, accompagnées de pénalités monétaires importantes. Les responsables et les observateurs du marché ont signalé que les amendes totales pour le groupe pourraient atteindre des centaines de milliards de wons, bien que les montants finaux dépendent du nombre et de la gravité des violations sur chaque plateforme.
Les marchés de la crypto-monnaie font face à une surveillance plus stricte alors que le processus de sanctions en Corée se poursuit. Avec quatre échanges encore en attente de décisions, la FIU est peu susceptible de terminer son calendrier de sanctions cette année. La plupart des actions restantes devraient être finalisées d’ici la première moitié de l’année prochaine, maintenant ainsi la pression réglementaire élevée pendant une période où les marchés mondiaux de la crypto-monnaie s’ajustent déjà à une surveillance plus stricte.
Cette campagne d’application des lois intervient alors que la Corée du Sud fait face à une incertitude renouvelée concernant son régime fiscal sur les crypto-monnaies, longtemps retardé. Les responsables ont averti que le pays est encore loin d’être prêt à commencer à taxer les actifs virtuels d’ici la date prévue de janvier 2027, citant des lacunes dans l’infrastructure et des orientations détaillées.
Après cinq ans de débats politiques, de planification technique et de reports répétés, la discussion sur un quatrième retard est revenue à l’ordre du jour. En parallèle, les décideurs politiques essaient de montrer qu’ils restent ouverts à l’innovation. Le parti démocrate au pouvoir a récemment lancé un nouveau groupe de travail sur la politique des crypto-monnaies, affirmant vouloir « favoriser la croissance » des actifs numériques et de la blockchain.
