Décision de la Cour suprême de l’Iowa
La Cour suprême de l’Iowa a statué que l’argent versé dans un distributeur Bitcoin Depot dans le cadre d’escroqueries distinctes devait être restitué à la société et non aux victimes, annulant ainsi une décision d’un tribunal inférieur. Les deux escroqueries ont eu lieu en juillet 2023 et février 2024, lorsque les victimes ont été contactées séparément par des escrocs et ont été contraintes de transférer du Bitcoin d’une valeur de 14 000 dollars via un distributeur Bitcoin Depot situé dans le comté de Linn.
Détails de l’affaire
La police avait saisi l’argent déposé dans le cadre de ses enquêtes, mais n’avait pas pu récupérer le BTC transféré. Un tribunal de district avait décidé que l’argent saisi, totalisant 28 000 dollars, devait être restitué aux victimes, incitant Bitcoin Depot à faire appel auprès de la Cour suprême de l’Iowa. Dans son jugement, la juge Dana Oxley a déclaré que les victimes avaient conclu un contrat avec Bitcoin Depot, qui les avait averties des escroqueries potentielles avant le transfert du BTC.
Les victimes avaient indiqué qu’elles possédaient les portefeuilles vers lesquels elles envoyaient le BTC, car cela était nécessaire pour compléter un transfert utilisant les distributeurs Bitcoin Depot. Toutefois, une victime, Carrie Carlson, a argumenté que le contrat qu’elle avait signé avec Bitcoin Depot devait être annulé, puisqu’elle agissait sous contrainte.
Arguments et jugement
« Le fait que Bitcoin Depot reconnaisse les risques de son secteur et prévienne ses clients – au point d’interdire une transaction à moins que l’utilisateur certifie que le portefeuille est le sien – ne le rend pas responsable de chaque transaction inappropriée, » a-t-elle écrit.
La cour a donc décidé de « renvoyer l’affaire avec des instructions pour restituer les fonds saisis à Bitcoin Depot », laissant ainsi les victimes sans compensation. Bitcoin Depot a déclaré à Decrypt que la décision souligne l’importance d’une procédure régulière et renforce le rôle que les opérateurs de cryptomonnaie peuvent jouer dans la prévention et le traitement de la fraude.
Réaction de Bitcoin Depot et bataille juridique
« Bitcoin Depot respecte la décision de la Cour suprême de l’Iowa et la considère comme un pas positif vers la clarification du cadre juridique entourant les transactions en cryptomonnaie, affirmant l’importance d’une collaboration avec des opérateurs conformes et transparents comme Bitcoin Depot, » a déclaré un porte-parole.
La société est également engagée dans une bataille juridique plus vaste en Iowa, après que le procureur général Brenna Bird a poursuivi Bitcoin Depot et le fournisseur de distributeurs CoinFlip en février. Selon les allégations, les habitants de l’Iowa auraient perdu environ 20,4 millions de dollars en raison de l’envoi de fonds via Bitcoin Depot et CoinFlip.
Le bureau du procureur général affirme que 98,16 % de l’argent envoyé par les habitants de l’Iowa via Bitcoin Depot provient d’escroqueries. Bird allègue également que Bitcoin Depot et CoinFlip prennent respectivement 23 % et 21 % de toutes les transactions en cryptomonnaie effectuées via leurs distributeurs, et que Bitcoin Depot fournit des informations trompeuses sur les conditions de sa politique de remboursement.
« Nous savons que [les escrocs] ciblent des habitants plus âgés de l’Iowa, mais maintenant il semble qu’ils chassent même à travers les nécrologies pour cibler les veuves […] Et les entreprises de distributeurs de cryptomonnaie prennent une part des bénéfices, » a déclaré Bird.
Bitcoin Depot a déclaré à Decrypt qu’elle avait déjà mis en œuvre plusieurs couches de protection, y compris une vérification d’identité, une surveillance des transactions et un support en direct. « Notre équipe de liaison dédiée à l’application de la loi, composée d’anciens agents des forces de l’ordre, travaille en étroite collaboration avec des agences à travers le pays, » a ajouté le porte-parole.
« Nous assistons régulièrement les enquêteurs en utilisant notre analyse blockchain pour tracer les transactions, récupérer les fonds volés et aider à résoudre des affaires actives. Nous continuerons de soutenir et d’aider les forces de l’ordre dans la mesure du possible. » Édité par James Rubin, dont l’équipe discutera également de cette affaire en interne.
