Affaires typiques de crimes en Chine
La Cour suprême du peuple de Chine et le Parquet suprême du peuple ont conjointement publié des affaires typiques de crimes impliquant la dissimulation et le déguisement des produits du crime, ainsi que des gains criminels selon la loi. Parmi ces affaires figure celle d' »An et autres utilisant la monnaie virtuelle pour dissimuler et déguiser des produits criminels« .
Détails de l’affaire
De septembre à octobre 2020, les accusés An, Chen et Guo ont conspiré pour transférer des fonds pour le compte d’autres personnes afin de réaliser un profit via une plateforme en ligne. An a contacté des membres d’un groupe de fraude téléphonique (traité dans une affaire distincte) en ligne et a fourni plusieurs comptes bancaires appartenant à Guo pour recevoir des fonds selon les instructions des criminels.
Guo, après avoir fourni le compte bancaire, s’est inscrit et a ouvert une session sur une plateforme d’échange de cryptomonnaie à son propre nom, tandis que Chen a opéré la plateforme de trading pour transférer les fonds reçus d’autres vers le compte bancaire de Guo afin d’acheter de la monnaie virtuelle.
La monnaie virtuelle a ensuite été transférée vers un compte désigné par les criminels, qui ont payé des commissions à An et aux autres en proportion. An et ses complices ont ainsi aidé les criminels à transférer une grande quantité de fonds de cette manière, y compris des victimes confirmées telles que Tang, Zhu et Tong, qui ont été collectivement escroquées de plus de 500 000 RMB.
Procès et verdict
Le Parquet du district de Tongzhou, à Pékin, a poursuivi An et les deux autres accusés pour le crime de dissimulation et de déguisement des produits criminels, et les a traduits en justice devant le tribunal populaire du district de Tongzhou. Après le procès, le tribunal a estimé qu’en se basant sur les confessions des trois accusés et les preuves extraites des téléphones mobiles impliqués dans l’affaire, telles que les enregistrements de discussion, il était suffisant d’établir que les fonds traités par les trois accusés étaient connus pour être des produits criminels.
An et les deux autres accusés savaient que les fonds provenaient d’un crime d’autrui et ont utilisé la monnaie virtuelle et d’autres moyens pour faciliter le transfert de fonds criminels, ce qui constituait tous le crime de dissimulation et de déguisement des produits criminels, avec des circonstances graves.
An a été condamné à trois ans et trois mois de prison pour ce crime, assorti d’une amende de 40 000 RMB; Chen a également été condamné à trois ans et trois mois de prison et à une amende de 40 000 RMB; Guo a été condamné à deux ans et huit mois de prison et à une amende de 30 000 RMB. Le verdict est définitif, sans possibilité d’appel ni de contestation, et le jugement a pris effet.
