Saisie de Cryptomonnaies en Floride
Les procureurs de Floride ont annoncé la saisie d’environ 1,5 million de dollars en cryptomonnaies, jeudi, après avoir retracé des fonds provenant d’une escroquerie d’investissement dans le comté de Citrus jusqu’à un portefeuille lié à un ressortissant chinois. Le procureur général James Uthmeier a déclaré que l’unité de lutte contre la fraude cybernétique du Bureau des poursuites de l’État avait obtenu une ordonnance du tribunal visant les actifs détenus par Tu Weizhi, qui est désormais accusé de blanchiment d’argent, de vol qualifié et d’un schéma organisé de fraude.
« Alors que les escrocs adaptent leurs méthodes, je suis fier de la capacité de nos procureurs à s’adapter et à rendre la justice, » a déclaré Uthmeier dans un communiqué.
Les enquêteurs ont précisé que la saisie a été initiée suite à une enquête qui a progressé après qu’un résident du comté de Citrus a signalé, en juillet 2024, avoir perdu 47 421 dollars. Ce résident avait envoyé de l’argent à ce qui semblait être une opportunité d’investissement en ligne. Les investigations ont permis de lier les fonds à un portefeuille prétendument contrôlé par Tu. Plutôt que de se limiter à la récupération de la perte initiale, les procureurs ont demandé un mandat de saisie sur le solde total de ce portefeuille. Le bureau du procureur général a évalué les avoirs saisis à environ 1,5 million de dollars.
Le portefeuille contenait des jetons de cryptomonnaie AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) et SOL (Solana), selon le communiqué. Tu serait actuellement en Chine. Les autorités de Floride ont déclaré qu’il serait arrêté s’il tentait d’entrer aux États-Unis.
Cadre Juridique et Réactions
L’État a procédé à la saisie en utilisant le cadre de désentitlement des fugitifs de Floride, une disposition qui permet aux tribunaux d’agir contre des actifs liés à une affaire criminelle lorsque le défendeur reste en dehors de la juridiction. En pratique, cela limite la capacité d’un suspect à contester la confiscation devant les tribunaux de Floride, à moins qu’il ne se présente pour faire face aux accusations.
« Ce n’est pas la première fois que les forces de l’ordre américaines saisissent des actifs in absentia, mais ce qui est notable, c’est à quel point ces doctrines s’étendent désormais confortablement à la cryptomonnaie, » a déclaré Angela Ang, responsable des politiques et des partenariats stratégiques pour la région Asie-Pacifique chez TRM Labs, à Decrypt.
En tant que cadre, le désentitlement des fugitifs « est basé sur un principe simple : vous ne pouvez pas demander aux tribunaux américains de protéger votre propriété tout en refusant de faire face à la juridiction américaine, » a noté Ang. « Avec les bons outils, l’expertise et la coopération d’acteurs bienveillants, la transparence et la traçabilité des blockchains publiques peuvent en fait rendre de telles saisies plus réalisables dans le domaine de la cryptomonnaie, et non moins, » a-t-elle ajouté.
Contexte et Tendances
Les avis publics concernant d’autres actions de confiscation en Floride cette année montrent que les agences ont poursuivi des saisies impliquant des portefeuilles gérés par des échanges et des réseaux majeurs dans des comtés tels que Citrus, Broward et Marion. Leslie Sammis, avocate en défense pénale et en confiscation d’actifs civils, a expliqué que les agents des forces de l’ordre commettent souvent de nombreuses erreurs lors de nouvelles procédures, et que les tribunaux « interprètent la loi et émettent des ordonnances qui limitent les actions que les forces de l’ordre peuvent entreprendre. »
Plus tôt cette année, la Federal Trade Commission a rapporté plus de 12 milliards de dollars de pertes globales dues à la fraude en 2024, les schémas d’investissement représentant une part significative d’environ 5,7 milliards de dollars. Des données sectorielles distinctes du Centre de plaintes pour crimes sur Internet du FBI montrent que la fraude d’investissement en cryptomonnaie a généré environ 9,3 milliards de dollars de pertes signalées.
Decrypt a contacté le bureau du procureur général de Floride par l’intermédiaire de son bureau de communication, et cet article sera mis à jour s’ils répondent.
