Transfert de fonds par l’IRGC
Le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran (IRGC) aurait transféré environ 1 milliard de dollars en crypto-monnaie à travers deux échanges enregistrés au Royaume-Uni au cours des deux dernières années, selon un rapport de la société d’intelligence blockchain TRM Labs. D’après le Washington Post, cette force militaire, lourdement sanctionnée, a déplacé cette somme via ces plateformes, mettant en lumière le rôle croissant de la crypto-monnaie dans le contournement des contrôles financiers.
Exploitation des plateformes de crypto-monnaie
Les experts soulignent que cette situation illustre comment des plateformes de crypto-monnaie peu réglementées peuvent être exploitées par des acteurs étatiques cherchant à échapper aux sanctions. Bien que ces échanges soient enregistrés au Royaume-Uni, ils n’ont apparemment pas réussi à bloquer les transactions liées à une organisation militaire mondialement sanctionnée, soulevant ainsi des questions sur la conformité et la surveillance dans le secteur de la crypto-monnaie.
Conséquences et préoccupations
L’IRGC est déjà sous le feu des projecteurs internationaux en raison de ses actions militaires régionales. Désormais, les enquêteurs spécialisés en blockchain et les régulateurs surveillent de près cette affaire, qui démontre que même 1 milliard de dollars peuvent circuler presque sans être remarqués sur des rails numériques. Cela soulève également des inquiétudes quant à la manière dont la promesse de liberté financière de la crypto-monnaie peut facilement se transformer en un outil de manœuvre géopolitique.
