Peine prolongée pour Nicholas Truglia
Nicholas Truglia, un fraudeur crypto condamné en 2022, a vu sa peine initiale de 18 mois de prison prolongée à 12 ans pour avoir échoué à rembourser une victime ciblée en 2018. Selon Bloomberg, Truglia n’a pas remboursé plus de 20 millions de dollars à Michael Terpin, investisseur crypto et PDG de la société de relations publiques Transform Group.
« Lors de la condamnation, M. Truglia a montré une volonté de rembourser à sa victime l’intégralité du montant volé, » a écrit le juge Alvin Hellerstein dans un ordre du 2 juillet.
L’ordre indiquait également : « À chaque étape, M. Truglia a échoué à payer la restitution et a activement évité les efforts des forces de l’ordre et du système judiciaire pour faire respecter son obligation de restitution. Malgré les preuves lors de la condamnation initiale qu’il possédait des actifs d’une valeur de 61 830 828,10 $, bien au-dessus des obligations de restitution imposées, il n’a effectué aucun paiement de restitution, malgré son consentement signé à l’ordre de restitution. »
Contexte de la fraude
En tant que partie du jugement initial, le juge Hellerstein a également imposé trois ans de libération surveillée en plus de la peine de 18 mois de prison et de la restitution. Truglia a été condamné pour un chef d’accusation de fraude électronique après avoir utilisé un stratagème élaboré de SIM-swapping pour compromettre le téléphone portable de Terpin et voler sa crypto-monnaie.
Le SIM-swapping est l’acte de transférer le numéro de téléphone d’une victime vers une autre carte SIM, permettant ainsi de recevoir tous les messages d’authentification de divers fournisseurs de services, y compris les échanges de crypto et les banques, qui utilisent le numéro de téléphone pour la vérification d’identité.
En 2018, Truglia a été arrêté pour avoir ciblé des investisseurs dans la région de la baie de San Francisco en Californie avec des tactiques de SIM-swapping conçues pour voler des crypto-monnaies. Cette même année, Terpin a déposé une plainte de 224 millions de dollars contre AT&T, son opérateur sans fil à l’époque, pour négligence, affirmant que la société avait permis à Truglia de compromettre son téléphone portable. Terpin a perdu 24 millions de dollars en crypto à cause du stratagème de SIM-swapping.
L’investisseur crypto a également déposé une plainte civile de 75 millions de dollars contre le fraudeur et a obtenu des dommages-intérêts complets de la part du tribunal en 2019.
