La situation de Garantex et les implications des sanctions
La plateforme d’échange de cryptomonnaie Garantex, sous sanctions, a peut-être perdu 26 millions de dollars en Tether gelé. Pourtant, 15 millions de dollars supplémentaires en crypto continuent de circuler ou, du moins, demeurent discrètement à l’écart.
Le rapport de Global Ledger
Quelques semaines après que les États-Unis ont orchestré un gel très médiatisé de 26 millions de dollars d’actifs Tether (USDT) liés à Garantex, une nouvelle enquête suggère que cette mesure d’exécution n’a peut-être effleuré que la surface. Un rapport de la société d’analytique blockchain Global Ledger a révélé que plus de 15 millions de dollars en réserves supplémentaires restent intacts sur les réseaux Ethereum, Bitcoin et BNB Chain. Ces actifs semblent être actifs et, dans certains cas, déjà en mouvement.
« Ces schémas suggèrent fortement un effort intentionnel de blanchiment d’argent pour obscurcir les liens avec Garantex. L’activité est en cours, avec des alertes en temps réel continuant de suivre de nouveaux flux sortants de cette même réserve, » a déclaré Global Ledger.
Les manœuvres de Garantex
Bien que le gel officiel de Tether ciblait les avoirs USDT de Garantex, la plateforme aurait des expositions bien au-delà de cela. Par exemple, le 6 mars, un portefeuille Ethereum lié à Garantex est revenu en ligne, agrégant 3,265 ETH, soit environ 8,6 millions de dollars. Entre le 22 mai et le 4 juin, plus de 2,25 millions de dollars en ETH ont été progressivement acheminés via Tornado Cash, rendant plus difficile la traçabilité.
Concernant le Bitcoin, Global Ledger a identifié une agrégation de 19,39 BTC, montant qui a augmenté au fil du temps. Une partie de ce Bitcoin a été transférée vers le réseau TRON, soulignant une stratégie d’optimisation des coûts et de la rapidité de transaction.
Les enjeux de l’application des sanctions
La chaîne BNB a également joué un rôle curieux. Contrairement à Ethereum ou TRON, la chaîne BNB ne prend pas en charge Tether, ce qui limite l’efficacité des sanctions. Global Ledger estime que les réserves basées sur BNB s’élèvent à environ 4 millions de dollars, encore non dépensées, créant ainsi un angle mort stratégique pour l’application des sanctions.
« Il n’y a pas de ‘gros bouton rouge’, donc l’application sur la chaîne BNB repose sur des acteurs hors chaîne, » a déclaré Lex Fisun, PDG de Global Ledger.
Conclusion
En résumé, la société d’analytique estime qu’au moins 15 millions de dollars en crypto liés à Garantex restent en dehors de la portée de l’application des États-Unis. Cela soulève des préoccupations quant à l’efficacité des gels d’actifs, notamment lorsque des entités déplacent leurs actifs vers d’autres chaînes et vers des stablecoins non émis par des entreprises établies aux États-Unis.
