Escroquerie à l’investissement en cryptomonnaies
Un homme de 42 ans, originaire de Sydney, a été accusé d’une escroquerie à l’investissement en cryptomonnaies s’élevant à 3,5 millions de dollars (5 millions de dollars australiens), visant plus de 190 Australiens âgés et vulnérables. Cette arrestation intervient alors que les autorités intensifient leurs efforts pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies, en forte hausse.
Arrestation et enquête
La police de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé que les détectives de l’escouade de cybercriminalité avaient arrêté l’homme vendredi, à la suite d’une enquête menée par la Force d’Intervention Resaca, mise en place ce mois-ci pour examiner une escroquerie d’investissement en actifs numériques à grande échelle, qui aurait débuté en novembre dernier.
Selon les informations fournies par la police, les victimes ont été contactées initialement via les réseaux sociaux, où elles ont reçu des invitations à investir dans des cryptomonnaies ou des actions. Elles ont ensuite été incitées à transférer des fonds par le biais d’un portail en ligne nommé « NEXOpayment ». Les enquêteurs affirment que les dépôts ont été transférés à travers un réseau de portefeuilles de cryptomonnaies et d’échanges, dans un schéma qui semble correspondre à du blanchiment d’argent.
Perquisitions et accusations
Des perquisitions ont été effectuées le 20 février dans des résidences à Strathfield et Cammeray, ainsi que dans une entreprise à Burwood, où des appareils électroniques et des documents ont été saisis. L’accusé fait face à une accusation de produits du crime liée à des fonds prétendument supérieurs à 3 542 dollars (5 000 dollars australiens) et doit comparaître devant le tribunal local de Burwood le 17 mars, après avoir été libéré sous caution. Un deuxième suspect, âgé de 36 ans, a également été arrêté lors des perquisitions, mais a été relâché par la suite, les enquêteurs continuant d’évaluer son rôle présumé.
« Ces criminels sont hautement organisés, sophistiqués et implacables dans leur ciblage », a déclaré le commandant de la cybercriminalité de la police de NSW, le détective surintendant par intérim Jason Smith, dans un communiqué.
Il a mis en garde contre les propositions d’investissement non sollicitées et a exhorté les investisseurs potentiels à vérifier la légitimité des offres avant de transférer des fonds.
Contexte et implications
Les accusations à Strathfield s’inscrivent dans un contexte plus large d’intensification de l’application de la loi concernant les cryptomonnaies en Australie. En novembre 2025, la police d’Australie-Méridionale a procédé à 55 arrestations dans le cadre de l’Opération Ironside, une enquête de longue haleine sur la messagerie cryptée, qui a révélé des réseaux de trafic de drogues, d’armes à feu, de blanchiment d’argent et de crimes financiers impliquant des cryptomonnaies, contribuant à des saisies estimées à environ 41 millions de dollars (58 millions de dollars australiens).
L’année dernière, l’ancien joueur de la Ligue de rugby australienne, Trent Merrin, a également été arrêté et accusé d’avoir volé 99 000 dollars (140 000 dollars australiens) en cryptomonnaies, après que la police l’ait accusé de transferts malhonnêtes depuis le compte d’une victime.
À l’international, le ministère américain de la Justice a noté dans son rapport annuel 2025 que les cryptomonnaies ont joué un rôle significatif dans plusieurs affaires de fraude à grande échelle, y compris celles ciblant des victimes âgées et vulnérables, avec des pertes totales de fraude estimées à plus de 16 milliards de dollars.
Alors que l’utilisation des cryptomonnaies augmente tant au détail qu’au niveau institutionnel, les forces de l’ordre avertissent que la sophistication des escroqueries et le nombre de victimes continuent d’augmenter, poussant les agences à élargir leurs ressources et leurs avertissements publics.
