Opération contre un réseau d’extorsion au Brésil
La police brésilienne a saisi des actifs cryptographiques d’une valeur de 45 000 $ lors d’une vaste opération contre un réseau d’extorsion ciblant apparemment des entrepreneurs dans le sud du pays. Le média en langue portugaise Livecoins a rapporté que les agents ont exécuté plusieurs mandats dans différentes villes de l’État du Rio Grande do Sul.
Soupçons et méthodes
Les policiers soupçonnent que les chefs de la bande sont tous des détenus et que l’ensemble du racket était orchestré depuis des prisons brésiliennes. Les suspects “utilisaient la cryptomonnaie pour blanchir des fonds”. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’une répression plus large, connue sous le nom d’Opération Timeo.
Les officiers de la Polícia Civil de l’État (PCRS) ont déclaré avoir saisi des tokens provenant de portefeuilles de cryptomonnaie et bloqué les comptes bancaires des suspects. Selon la PCRS, ces derniers avaient mis en place un réseau de fraude pour extorquer de l’argent auprès des propriétaires de petits garages de vente de voitures. Un suspect a également été inculpé pour possession d’une arme à feu sans permis.
Les suspects “ciblaient des commerçants automobiles dans plusieurs villes”.
Détails de l’enquête
Un porte-parole de la police a confirmé que des agents avaient saisi des actifs à partir de plusieurs portefeuilles dans “différentes villes”. L’enquête de la PCRS a mobilisé 60 agents qui ont exécuté 11 mandats de perquisition et de saisie. L’opération a été orchestrée par la section de lutte contre le crime organisé de São Leopoldo.
La PCRS a également gelé un montant total de 13,3 millions de réais (environ 2,3 millions de dollars) sur des comptes bancaires liés à 11 suspects.
La police n’a pas divulgué les méthodes employées pour saisir la cryptomonnaie, ni le type de cryptomonnaies utilisées par les suspects. Les officiers estiment que la bande a ciblé des propriétaires de garages de voitures dans des localités telles qu’Estância Velha, Novo Hamburgo, Ivoti, Sapiranga et Portão.
Poursuite de l’Opération Timeo
L’Opération Timeo se poursuit. Les enquêteurs ont annoncé qu’ils continuaient leurs investigations sur 10 suspects et une entreprise, toutes ces parties ayant des liens avec des détenus qui avaient déjà été arrêtés préventivement.
La PCRS a déclaré que d’autres enquêtes pourraient révéler un réseau criminel plus vaste impliquant d’extorsion et de blanchiment d’argent. La police pense que ce groupe, ainsi que d’autres criminels, utilise la cryptomonnaie et des sociétés-écran pour blanchir des millions de dollars extorqués à des citoyens respectueux de la loi.
Plus tôt ce mois-ci, la Cour supérieure du pays a donné aux juges le pouvoir de saisir des avoirs cryptographiques appartenant à des particuliers dans des affaires impliquant des défauts de paiement.
