Opération « Raid de Nuit » de la Police de Hong Kong
La police de Hong Kong a conduit une opération nommée « Raid de Nuit » pour démanteler un groupe actif de blanchiment d’argent transfrontalier opérant à la fois en Chine continentale et à Hong Kong. Ce groupe a recruté des ressortissants chinois pour ouvrir des comptes bancaires à Hong Kong, destinés à recevoir des fonds issus de diverses fraudes.
Ces fonds étaient ensuite retirés et transférés à un échange d’actifs numériques pour être convertis en cryptomonnaie, dans le but de blanchir l’argent.
Détails de l’opération
Au cours de cette opération, 12 personnes ont été arrêtées, le montant total des produits criminels s’élevant à 118 millions de HK$. L’inspecteur en chef Law Yuen-san, à la tête de l’équipe d’enquête sur la fraude du Bureau des crimes commerciaux de Hong Kong, a précisé qu’entre juillet 2024 et mai 2025, le groupe criminel avait engagé des personnes de la Chine continentale pour agir en tant que titulaires de comptes fictifs à Hong Kong.
Ces comptes étaient principalement utilisés pour recevoir des fonds provenant de divers types de fraudes. Durant cette période, plus de 500 comptes bancaires ont été exploités pour blanchir un total de 118 millions de HK$.
Parmi ce montant, 10 millions de HK$ ont été confirmés comme provenant de 58 cas de fraude recensés, faisant ainsi perdre aux victimes environ 43,2 millions de HK$.
