Démantèlement d’un Gang Criminel à Shanghai
Selon un rapport de Guangming Net, la police de Pudong à Shanghai a récemment démantelé un gang criminel qui se servait du « recrutement de main-d’œuvre » comme couverture pour faciliter des transferts de fonds frauduleux à l’étranger. Ce gang recrutait des personnes pour créer des portefeuilles de crypto-monnaie afin de fournir des comptes destinés à des activités illégales de circulation de fonds.
Incident Impliquant Monsieur Tang
Le 13 avril, un citoyen nommé Monsieur Tang a reçu un message texte concernant un « paiement à la livraison » et a contacté l’expéditeur pour annuler la livraison. L’autre partie lui a alors demandé ses informations bancaires et lui a envoyé un lien. Après avoir cliqué sur le lien, Monsieur Tang a saisi son numéro de carte bancaire et son code de vérification, réalisant trop tard que son compte bancaire avait été débité, occasionnant une perte totale de plus d’un million de RMB. Il a ensuite signalé l’incident à la police.
Actions de la Police et Résultats de l’Enquête
Suite à ce signalement, la police a rapidement constitué une task force pour enquêter sur le gang criminel dirigé par des individus nommés Miao et Wang. Entre le 22 et le 23 avril, les forces de l’ordre ont mené une opération coordonnée dans le district de Qingpu, arrêtant 11 suspects liés à cette affaire. L’enquête a révélé que le gang vendait des comptes de crypto-monnaie enregistrés par ses recrues à des fraudeurs basés à l’étranger, à raison de 40 à 50 RMB chacun, dans le but de blanchir de l’argent.
Actuellement, les principaux suspects, Miao et Wang, ont été mis sous enquête criminelle, tandis que d’autres complices sont retenus sous des mesures coercitives conformément à la loi. L’enquête est toujours en cours, et la police a réussi à geler et récupérer une partie des fonds impliqués dans cette affaire.
