Opération conjointe contre le blanchiment d’argent
La Force de police de Singapour, en collaboration avec la plateforme de cryptomonnaies StraitsX, a mené une opération conjointe d’application de la loi entre le 13 et le 30 mai afin de lutter contre les activités de blanchiment d’argent liées aux cryptomonnaies.
Résultats de l’opération
Au cours de cette opération, les autorités ont saisi plus de 200 000 dollars de Singapour en espèces et interpellé 35 hommes et 14 femmes, âgés de 18 à 58 ans, qui assistent actuellement aux enquêtes.
Les investigations préliminaires semblent indiquer que ces individus auraient prétendument permis à d’autres d’utiliser leurs comptes de cryptomonnaie ou leur Singpass en échange de paiements allant de 400 à 3 000 dollars de Singapour. Ces comptes sont soupçonnés d’être utilisés à des fins de blanchiment d’argent.
Partenariat avec StraitsX
La police a noté que la plupart des suspects avaient été contactés par des individus inconnus via Telegram ou WhatsApp et avaient fourni leurs informations personnelles comme demandé. Elle a souligné que le partenariat avec StraitsX, un fournisseur de services de paiement numérique enregistré, est essentiel pour utiliser des solutions technologiques permettant de détecter des comptes suspects et d’agir rapidement.
Conséquences légales
Selon la loi de Singapour sur la corruption, le trafic de drogue et d’autres crimes graves, aider d’autres personnes à conserver des produits criminels peut entraîner une peine maximale de trois ans de prison, une amende de 50 000 dollars de Singapour, ou les deux.
La police appelle le public à ne pas prêter ses comptes de cryptomonnaie afin d’éviter toute implication dans des activités criminelles.
