Opération Anti-Scam à Singapour
D’après un rapport de 8world, la police de Singapour a annoncé que son Centre Anti-Scam, en collaboration avec la plateforme locale de cryptomonnaie StraitsX, a mené une opération de maintien de l’ordre du 13 au 30 du mois dernier afin de lutter contre le blanchiment d’argent lié aux comptes de cryptomonnaie.
Résultats de l’Opération
L’opération a conduit à la saisie de plus de 200 000 SGD et a abouti à l’enquête de 49 individus. Parmi ces suspects, on compte 35 hommes et 14 femmes, âgés de 18 à 58 ans.
Les enquêtes préliminaires indiquent que ces suspects auraient ouvert et transféré leurs comptes de cryptomonnaie ou leur Singpass (le service gouvernemental numérique de Singapour) en échange de récompenses allant de 400 à 3 000 SGD.
Mode Opératoire des Suspects
Ils prenaient généralement contact avec des inconnus à travers des plateformes de communication comme Telegram ou WhatsApp. Sous les instructions de ces personnes, ils fournissaient des captures d’écran de leurs comptes, des informations personnelles et leurs identifiants d’accès. Ces comptes étaient ensuite utilisés pour blanchir les produits de l’escroquerie.
Collaboration avec StraitsX
La police a souligné que la collaboration avec StraitsX avait renforcé leur capacité à détecter des activités financières suspectes.
Grâce à l’intégration de solutions technologiques avancées dans le cadre de ce partenariat, les autorités ont pu identifier et suivre avec succès plusieurs comptes suspectés d’activités illégales.
