Répression des escroqueries liées aux crypto ATMs en Tasmanie
L’État insulaire australien de Tasmanie a récemment rejoint une répression nationale contre les escroqueries liées aux crypto ATMs. La police des enquêtes cybernétiques de Tasmanie a annoncé vendredi avoir découvert que les 15 principaux utilisateurs de ces dispositifs dans l’État étaient tous des victimes d’escroqueries, avec des pertes combinées s’élevant à 2,5 millions de dollars australiens (1,6 million de dollars américains). Plus d’un tiers de cette somme, soit environ 592 000 dollars, a été déposé dans des crypto ATMs.
Cette annonce intervient quelques semaines après que la police fédérale australienne et l’agence de renseignement financier de l’Australie, AUSTRAC, ont lancé une opération nationale d’application de la loi pour lutter contre l’utilisation criminelle des crypto ATMs.
Manipulation des victimes
Les victimes, souvent manipulées par des escrocs, sont dirigées vers ces dispositifs après que des institutions financières traditionnelles aient exprimé des préoccupations concernant leurs transactions. Le sergent détective Paul Turner de la police de Tasmanie a déclaré :
« Les victimes sont manipulées, intimidées et pressées d’investir dans de fausses escroqueries d’investissement et de romance. »
Il a ajouté que ces escroqueries peuvent avoir des conséquences graves et durables sur les victimes, les forçant parfois à dépendre de pensions, à vendre des actifs ou à retarder leur retraite.
« Si vous êtes invité à déposer de l’argent liquide dans un crypto ATM par une personne que vous n’avez jamais rencontrée en personne, ou si l’offre est accompagnée d’une échéance pressante ou d’un ton urgent, il est probable qu’il s’agisse d’une escroquerie, » a-t-il averti.
Nouvelles régulations et augmentation des crypto ATMs
Cette répression fait suite à l’entrée en vigueur, le 3 juin, de nouvelles règles d’exploitation et de limites de transaction pour les opérateurs de crypto ATMs, mises en place par l’AUSTRAC pour lutter contre les escroqueries. En décembre dernier, l’agence avait également signalé que les crypto-monnaies seraient une priorité pour 2025.
Le nombre de crypto ATMs en Tasmanie a considérablement augmenté, passant d’un seul appareil en 2021 à plus de 20 aujourd’hui. Selon les données de Coin ATM Radar, il y en a actuellement 24 dans l’État. L’Australie est le troisième plus grand hub pour les Bitcoin et crypto ATMs, derrière les États-Unis et le Canada, avec plus de 1 890 ATMs, contre seulement 67 en août 2022. Les principaux fournisseurs de crypto ATMs en Australie incluent Localcoin, avec 807 appareils dans son réseau ; Coinflip, avec 691 ATMs ; et Bitcoin Depot, avec 212.
Actions internationales contre les crypto ATMs
D’autres pays tentent également de freiner l’utilisation criminelle des crypto ATMs. Jeudi, la Nouvelle-Zélande a interdit ces dispositifs et a plafonné les transferts d’argent internationaux, une mesure visant à perturber le blanchiment d’argent et la criminalité financière organisée. Dans la ville de Spokane, Washington, le conseil municipal a annoncé le 16 juin une interdiction totale des crypto ATMs, citant des préoccupations concernant les fraudeurs utilisant ces dispositifs. Tous les kiosques existants sont en cours de suppression, et de nouveaux seront bloqués dans la région.
