Arrestation d’un fugitif chinois
La police d’immigration thaïlandaise a procédé, jeudi matin, à l’arrestation d’un fugitif chinois, à l’aéroport de Don Mueang, alors qu’il tentait de fuir vers Singapour. Cet événement met un terme à une chasse à l’homme liée à une fraude de plusieurs millions de dollars en Bitcoin. L’individu, nommé Tianwei, a été interpellé à 6h00, heure locale (19h00 ET), au terminal des départs internationaux alors qu’il tentait d’embarquer sur le vol SL100 de Lion Air, d’après un rapport du média local Khaosod English.
Contexte de l’arrestation
Cette interception à l’aéroport a marqué la fin d’une poursuite de près d’un mois, débutée lorsque deux victimes chinoises ont signalé avoir perdu 6,15 millions de dollars (soit environ 200 millions de bahts) en Bitcoin au cours d’une rencontre d’affaires dans le district de Mae Sai. Le tribunal provincial de Chiang Rai avait émis un mandat d’arrêt le 16 mai. Des informations recueillies par les services de renseignement avaient alerté les autorités sur les intentions de Tianwei de quitter le pays, ce qui a incité les agents d’immigration de Don Mueang à être en alerte.
Conditions de l’arrestation
Lors de son arrestation, le suspect aurait communiqué en anglais. Le sergent Suwaphan Utsaha, responsable du contrôle d’immigration à Don Mueang, a agi en tant qu’interprète pour informer Tianwei de ses droits et des charges retenues contre lui. Tianwei a confirmé son identité et a déclaré aux agents qu’il n’avait jamais été arrêté en lien avec cette affaire auparavant.
« Il n’est pas surprenant que l’immigration thaïlandaise continue de sévir contre la fraude commise par des étrangers – ils sont connus pour leur approche rigoureuse », a déclaré Archer Wolfe, fondateur de la société de conseil en cryptomonnaie MohrWolfe et ancien résident thaïlandais. « Cependant, une fois qu’ils ont des soupçons à votre égard et que vous êtes pris, ils examineront toute votre vie, à commencer par votre smartphone et chaque conversation que vous y avez tenue. »
Conséquences anticipées
Wolfe prévoit des conséquences sévères pour le suspect, affirmant que celui-ci « va être extradé vers la Chine » et que « le gouvernement thaïlandais conservera ce Bitcoin à moins qu’un montant exorbitant ne soit versé, puis refermera simplement le dossier. » Cette arrestation intervient dans le cadre d’une répression régionale contre la fraude liée aux cryptomonnaies, qui a conduit à la saisie de centaines de millions d’actifs à travers l’Asie.
Le Bureau central d’enquête de l’Inde a arrêté, mardi, Rahul Arora, un résident de Delhi, et a saisi plus de 327 000 dollars en cryptomonnaies dans le cadre d’une opération de cybercriminalité visant des victimes américaines et canadiennes à travers le spoofing d’identifiant d’appel et l’ingénierie sociale. Le mois dernier, les autorités vietnamiennes ont démantelé le système pyramidal Matrix Chain, après une enquête de 200 jours, arrêtant cinq individus accusés d’avoir escroqué près de 185 000 victimes pour près de 400 millions de dollars. En février, la police thaïlandaise et chinoise avaient collaboré pour intercepter deux ressortissants chinois et saisir 2,5 millions de dollars en stablecoins USDT de Tether, dans le cadre d’une opération de fraude à grande échelle.
Édité par Sebastian Sinclair
