Arrestation d’un gang vietnamien
La police vietnamienne a arrêté un gang accusé d’avoir orchestré une arnaque crypto ayant escroqué des dizaines de milliers de personnes pour un total de près de 400 millions de dollars (10 trillions de VND). Selon le ministère de la Sécurité publique,
« de nombreux agents et soldats d’élite »
ont travaillé sans relâche pendant 200 jours pour démanteler la chaîne Matrix.
Mode opératoire et victimes
Les victimes auraient été attirées par la promesse de « super grands profits » et de commissions intéressantes, mais les autorités ont déclaré que le token qu’elles ont finalement acquis n’avait aucune valeur.
Quatre hommes et une femme, nés entre 1980 et 1991, ont été interpellés, et les enquêteurs recherchent leurs propriétés et lieux de travail. Les autorités affirment qu’un système à plusieurs niveaux, s’étendant sur trois régions du Vietnam, a été mis en place, avec des investisseurs induits en erreur qui devaient payer une somme nominale de 1 USDT pour télécharger le logiciel de Matrix Chain.
Utilisation des fonds collectés
Sur l’argent collecté, environ 40 % ont été dépensés pour rémunérer des « leaders régionaux » en charge de recruter de nouveaux utilisateurs, tandis que 5 % ont été alloués au marketing, le reste étant utilisé pour des achats luxueux.
Les enquêteurs ont également déclaré que le présumé chef du gang, Nguyen Quoc Hung, envisageait d’acheter des maisons, des appartements et des terrains dans plusieurs villes vietnamiennes. Des événements promotionnels et des sessions de formation ont été organisés sur Telegram et Facebook, incitant les victimes à effectuer d’autres dépôts en fixant des objectifs.
Portefeuille et manipulation des tokens
On estime que Matrix Chain comptait plus de 185 000 comptes enregistrés, avec 394,2 millions de USDT déposés et canalisés à travers des portefeuilles SafePal. Un communiqué indique que Hung a avoué avoir contacté des développeurs anonymes sur Telegram pour créer la plateforme en son nom en 2023, moyennant un paiement de 20 000 dollars.
Il est également allégué qu’il contrôlait un portefeuille contenant 100 millions de tokens MTC avec un co-conspirateur, manipulant sa valeur marchande pour soutirer des fonds supplémentaires des victimes.
Enquête en cours et contexte
Selon le site d’information local VnExpress, des dizaines de complices présumés font désormais l’objet d’une enquête dans le cadre de ce schéma pyramidal. Les recherches de Chainalysis l’année dernière ont montré que le Vietnam se classait au cinquième rang de l’indice mondial d’adoption des cryptomonnaies, perdant deux places par rapport à 2023.
En mars, le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính a chargé le ministère des Finances et la Banque d’État du Vietnam d’élaborer un cadre juridique pour les actifs numériques, afin de créer un « environnement plus sûr et plus transparent pour les transactions crypto. »
