Confiscation de Cryptomonnaies en Russie
Les enquêteurs russes ont confié des cryptomonnaies d’une valeur d’environ 649 millions de roubles (8,2 millions de dollars) dans les portefeuilles de Dmitry Pavlov, un homme de 35 ans se présentant comme le responsable du portail darknet Hydra. Le journal russe Izvestia a rapporté que des documents révélés lors d’une audience judiciaire ce mois-ci ont confirmé que les agents des forces de l’ordre avaient gelé et saisi ces actifs dans les portefeuilles de Pavlov.
Rémunération et Activités de Pavlov
L’opérateur du serveur darknet Hydra a été rémunéré en cryptomonnaie. Pavlov a témoigné avoir reçu ces actifs numériques sous forme de « salaire et de primes » pour maintenir les serveurs de Hydra. Un réseau criminel lui a versé environ 15 millions de roubles (189 277 dollars) par an en cryptomonnaie pour ses services, selon les représentants du parquet. L’accusé a affirmé qu’il n’avait pas converti ses pièces en liquidités, mais qu’il les avait conservées dans l’espoir de voir leur valeur continuer d’augmenter.
Les responsables de Hydra ont également compensé Pavlov en espèces pour couvrir les coûts de maintenance, ont ajouté les procureurs.
Contexte Juridique et Volume des Transactions
En décembre dernier, une branche du tribunal de district de Moscou a condamné 16 personnes pour avoir orchestré Hydra. Le principal responsable de l’opération, Stanislav Moiseev, a été condamné à la réclusion à perpétuité après que le tribunal a établi que le portail avait facilité des transactions s’élevant à plus de 5 milliards de dollars en cryptomonnaies. Les procureurs ont indiqué que des experts russes s’accordaient avec les estimations de Chainalysis concernant le volume global des transactions de l’entreprise.
« Des coursiers apportaient à Pavlov des sacs d’argent liquide. »
Moiseev et d’autres membres du réseau lui remettaient de l’argent pour la location et la maintenance des serveurs de la société allemande Hetzner, dépenses qui atteignaient entre 1,5 et 2 millions de roubles (18 928 à 25 239 dollars) par mois. Les gestionnaires de Hydra déléguaient régulièrement à des coursiers la tâche de lui fournir des sacs remplis d’espèces, ont précisé les procureurs.
Impact Financier de Hydra
Au moment de sa fermeture, le chiffre d’affaires annuel de Hydra était de 1,7 milliard de dollars, selon le témoignage d’un employé de Rosfinmonitoring durant le procès de Pavlov. Cet employé a évalué que la plateforme percevait des commissions de 2 % à 5 % sur les transactions en cryptomonnaie effectuées sur Hydra. Rosfinmonitoring, qui est le service fédéral de surveillance financière de la Russie, est l’agence principale du pays en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Un autre expert a déclaré que le « bénéfice net des co-fondateurs de Hydra, uniquement en tenant compte des services associés », s’élevait à environ 100 milliards de roubles (1,3 milliard de dollars) par an.
Le mois dernier, Chainalysis a rapporté qu’il y avait eu une baisse de 15 % des ventes mondiales de cryptomonnaie sur les marchés darknet en 2024, mais les sites russes ont contourné cette tendance, enregistrant une augmentation de 68 % des ventes de cryptomonnaie, a indiqué l’entreprise.
