Accusations de fraude par la SEC
La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé aujourd’hui avoir accusé Ramil Palafox d’avoir orchestré un plan frauduleux ayant levé environ 198 millions de dollars auprès d’investisseurs du monde entier. Selon la plainte déposée par la SEC, la société de Palafox, PGI Global, prétendait être une entreprise spécialisée dans le trading d’actifs cryptographiques et de devises étrangères.
Détails du plan frauduleux
Entre janvier 2020 et octobre 2021, Palafox a proposé et vendu des « packages d’adhésion » PGI Global, qu’il garantissait en offrant des rendements élevés grâce à un prétendu trading d’actifs cryptographiques et de devises. Il offrait également aux membres des incitations de type marketing multi-niveaux pour les encourager à recruter de nouveaux investisseurs.
Cependant, la plainte allègue que Palafox a détourné plus de 57 millions de dollars de fonds d’investisseurs pour financer l’achat de voitures de luxe, notamment des Lamborghinis, des articles de détaillants haut de gamme, ainsi que d’autres dépenses personnelles. En outre, il aurait utilisé la majorité des fonds restants pour rétribuer d’autres investisseurs sous la forme de retraits, dans une structure semblable à un système de Ponzi, jusqu’à ce que le schéma s’effondre à la fin de 2021.
« Comme nous l’avons allégué dans notre plainte, Palafox a attiré des investisseurs par des promesses de bénéfices garantis issus d’un trading sophistiqué d’actifs cryptographiques et de devises, alors qu’en réalité, il a utilisé l’argent des investisseurs pour se procurer des biens luxueux pour lui et sa famille », a déclaré Scott Thompson, directeur associé au bureau régional de la SEC à Philadelphie.
Responsabilités et mesures de la SEC
La plainte déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district est de la Virginie accuse Palafox de violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières concernant les dispositions anti-fraude et d’enregistrement. La SEC demande un redressement injonctif permanent, des interdictions visant Palafox et sa participation à des programmes de marketing multi-niveaux liés à l’offre ou à la vente de valeurs mobilières, ainsi que la restitution des gains illicites avec intérêts préalablement au jugement, accompagnée de pénalités civiles.
La plainte nomme également plusieurs coaccusés, dont BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox et Linda Ventura, en les accusant de recouvrement et demandant le remboursement de leurs gains avec intérêts.
« Palafox a utilisé le prétexte de l’innovation pour séduire les investisseurs, tout en empochant des millions de dollars et en laissant de nombreuses victimes les mains vides, » a ajouté Laura D’Allaird, à la tête de la nouvelle unité Cyber et Technologies Émergentes de la SEC.
Démarches judiciaires et coopération
Enfin, Palafox a été inculpé pour des charges criminelles par le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Virginie dans une action parallèle. L’enquête en cours de la SEC est dirigée par Michael Cuff et Polly Hayes, sous la supervision de Mmes D’Allaird et de M. Thompson. La Commission exprime également sa reconnaissance à l’assistance du bureau du procureur des États-Unis, du FBI et de l’IRS.
Par ailleurs, l’Office de l’éducation et de la défense des investisseurs de la SEC oriente les investisseurs vers des ressources pour détecter et éviter les systèmes pyramidaux se faisant passer pour des programmes de marketing multi-niveaux. Pour plus d’informations, les investisseurs peuvent consulter le site Investor.gov.
