Plainte de la SEC contre une fraude crypto
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte civile de grande envergure accusant un groupe d’entreprises et de « clubs d’investissement » en ligne d’avoir orchestré une fraude crypto coordonnée ayant volé au moins 14 millions de dollars à des investisseurs particuliers. La plainte, déposée le 22 décembre 2025 devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du Colorado, nomme sept défendeurs liés à ce que les régulateurs décrivent comme un schéma classique de « confiance en l’investissement ».
Détails de l’opération frauduleuse
La SEC affirme que l’opération s’appuyait sur de fausses plateformes de trading, des bénéfices fabriqués et des tactiques de communication agressives pour attirer les victimes. Selon l’agence, cette affaire reflète un schéma croissant de fraudes crypto qui mêlent le recrutement sur les réseaux sociaux, les applications de messagerie cryptées et de fausses allégations d’approbation réglementaire.
La fraude a commencé par des publicités en ligne et des actions sur les réseaux sociaux qui ont dirigé des investisseurs potentiels vers des groupes privés sur WhatsApp. Dans ces groupes, les escrocs se faisaient passer pour des traders expérimentés et des éducateurs financiers tout en promouvant des stratégies crypto décrites comme pilotées par l’IA et à faible risque. Au sein de ces groupes, les défendeurs auraient encouragé les membres à ouvrir des comptes sur trois prétendues plateformes de trading : Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., et Cirkor Inc. La SEC affirme que ces plateformes se présentaient faussement comme licenciées ou enregistrées auprès des régulateurs américains.
Manipulation des investisseurs
Une fois les fonds déposés, les investisseurs auraient vu des tableaux de bord montrant des gains constants. Cependant, les régulateurs affirment que les soldes et les bénéfices étaient entièrement fabriqués, conçus uniquement pour renforcer la confiance et inciter à des dépôts plus importants. Après un « succès » initial, la SEC allègue que les défendeurs ont poussé les victimes à acheter de fausses « offres de jetons de sécurité » liées à des entreprises qui n’existaient pas. Les documents promotionnels promettaient des rendements élevés et un accès exclusif.
Lorsque les investisseurs ont tenté de retirer des fonds, les plateformes auraient imposé des frais et des taxes surprises. La SEC affirme que les opérateurs ont menacé de geler les comptes ou de provoquer des pertes totales à moins que des paiements supplémentaires ne soient effectués.
Conséquences et actions de la SEC
Les enquêteurs allèguent également que la plupart des fonds des investisseurs ont été rapidement transférés à l’étranger par le biais d’un réseau de comptes bancaires et de portefeuilles crypto, laissant peu de chances de récupération une fois que les victimes ont cessé de payer. La SEC cherche des injonctions permanentes, des pénalités civiles et le retour des gains mal acquis, plus les intérêts.
La SEC souligne que cette plainte met en lumière son engagement à protéger les investisseurs particuliers sur les marchés crypto.
Ces dernières années, les régulateurs ont à plusieurs reprises averti des escroqueries utilisant des applications de messagerie, de fausses applications de trading et de fausses allégations réglementaires. La SEC indique que cette affaire fait suite à des actions antérieures contre des schémas de confiance crypto similaires qui ont prospéré lors de cycles de marché passés. Les responsables continuent d’exhorter les investisseurs à vérifier les allégations d’enregistrement et à rester prudents face aux offres d’investissement crypto non sollicitées.
