Saïe d’équipements de minage de Bitcoin en Thaïlande
Les autorités thaïlandaises ont saisi pour 8,6 millions de dollars d’équipements de minage de Bitcoin (300 millions de bahts) provenant de sept opérations soupçonnées de financer des gangs de fraude transnationaux chinois opérant depuis le Myanmar. Le Département d’Investigation Spéciale a mené des perquisitions dans six lieux de la province de Samut Sakhon et un à Uthai Thani mardi, saisissant 3 642 dispositifs de minage d’une valeur de 7,7 millions de dollars (270 millions de bahts) ainsi que des équipements électriques d’une valeur de 860 000 dollars (30 millions de bahts), selon un rapport du Bangkok Post.
Contexte et implications
Ces raids interviennent dans un contexte de préoccupations croissantes selon lesquelles le minage de Bitcoin a évolué d’un simple vol d’énergie à une infrastructure critique pour les réseaux de cybercriminalité internationaux. Les enquêteurs thaïlandais ont découvert que la plupart des dispositifs étaient installés dans des conteneurs insonorisés dotés de systèmes de refroidissement à eau. Ils ont retracé les opérations à des gangs de fraude chinois basés au Myanmar, qui avaient accumulé des transactions financières dépassant 143 millions de dollars (5 milliards de bahts).
L’agence aurait demandé l’assistance du gouvernement chinois pour élargir son enquête. Les opérations de minage servent désormais des objectifs doubles pour les syndicats criminels : convertir l’électricité volée en revenus tout en blanchissant des produits illicites à travers des actifs numériques apparemment légitimes.
Analyse de la situation par des experts
David Sehyeon Baek, consultant en cybercriminalité, a averti que l’étiquette « gangs de fraude chinois » simplifie à l’excès la menace.
« Ce que nous observons réellement est un modèle de franchise transnational : le capital peut provenir de réseaux chinois, mais les opérations s’étendent au Myanmar, au Cambodge, au Laos, en Thaïlande et au-delà, » a-t-il déclaré à Decrypt.
Baek a expliqué comment les syndicats « injectent de l’argent sale dans les rigs, » et comme les fermes sont dissimulées derrière des sociétés écrans et des directeurs nommés, les enquêteurs ont souvent du mal à déterminer quelles pièces sont légitimes et lesquelles sont financées par des fraudes.
Réactions et mesures en cours
La répression thaïlandaise fait suite à une pression croissante à travers l’Asie du Sud-Est pour lutter contre le vol d’électricité lié aux cryptomonnaies. Le fournisseur d’électricité national de Malaisie, Tenaga Nasional Berhad, a récemment rapporté que des opérations de minage de crypto illégales avaient drainé environ 1,1 milliard de dollars (RM 4,57 milliards) d’électricité au cours des cinq dernières années.
Bloomberg a rapporté que les autorités malaisiennes ont déployé des drones équipés d’imagerie thermique et de capteurs portables pour traquer les opérations illégales, les mineurs installant des boucliers thermiques et des caméras de vidéosurveillance pour échapper à la détection.
Plus tôt en mai, les autorités ont signalé une augmentation de 300 % des cas de vol d’électricité liés aux cryptomonnaies, la police malaisienne menant des raids et saisissant 45 machines d’une valeur de 52 145 dollars (RM 225 000).
En avril, le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a averti que des groupes criminels transnationaux d’Asie de l’Est et du Sud-Est utilisent le minage de crypto illégal comme un « outil puissant » pour blanchir des milliards de produits illicites.
Jeanine Pirro, avocate américaine pour D.C., a annoncé le Scam Center Strike Force, une initiative inter-agences ciblant spécifiquement les fraudes liées aux cryptomonnaies perpétrées par des syndicats criminels chinois organisés.
« Nous ne devrions pas nous attendre à ce que ces mines disparaissent, mais plutôt qu’elles se déplacent, » a averti Baek. « À mesure que l’application de la loi augmente, les rigs se déplaceront vers des zones plus éloignées ou au-delà des frontières, exactement comme les complexes de fraude ont migré. »
