Répression des fraudeurs fiscaux à Jeju
La ville de Jeju, située dans la province insulaire de Jeju en Corée du Sud, a récemment achevé une enquête ciblant les cryptomonnaies, impliquant près de 3 000 résidents ayant des factures fiscales impayées. Les autorités ont saisi des Bitcoins (BTC) et d’autres cryptomonnaies auprès de plusieurs individus. Selon le média sud-coréen Newsis, ces fraudeurs fiscaux ont été « enrichis grâce aux cryptoactifs. »
Les autorités de la ville de Jeju ont annoncé le 16 août que les agents fiscaux avaient terminé une « enquête complète ». L’objectif était de déterminer si 2 962 individus dans la ville détenaient des crypto-actifs. La législation sud-coréenne permet aux organismes fiscaux nationaux et locaux d’exiger des échanges de cryptomonnaies de transmettre des données sur les clients soupçonnés de fraude fiscale. Les personnes concernées devaient toutes à la ville plus d’un million de wons (plus de 719 $) en impôts et amendes impayés. Au total, les factures fiscales impayées des individus s’élevaient à 19,7 milliards de wons (14 171 845 $) en arriérés.
L’enquête a permis aux agents fiscaux d’examiner les données fournies par les quatre plus grands échanges de cryptomonnaies du pays : Bithumb, Upbit de Dunamu, Coinone et Korbit.
La ville commence à saisir des cryptomonnaies
Les enquêteurs ont confirmé que 49 des individus détenaient des cryptomonnaies dans des portefeuilles sur les échanges. La valeur totale de ces cryptomonnaies était de 230 millions de wons (165 458 $), selon les informations fournies par la ville. Celle-ci a depuis utilisé son pouvoir pour désigner les échanges comme débiteurs tiers et a « commencé les procédures pour geler et saisir leurs actifs. »
Les responsables de Jeju sont susceptibles de présenter un ultimatum aux individus, leur indiquant que s’ils ne règlent pas immédiatement leurs factures, la ville procédera à la liquidation de leurs cryptomonnaies. Les autorités ont également révélé qu’elles avaient utilisé des outils alimentés par l’intelligence artificielle pour les aider à identifier les fraudeurs fiscaux et les crypto-actifs « cachés ». Hwang Tae-hoon, le responsable fiscal de la ville de Jeju, a déclaré :
« Une initiative similaire dans le quartier huppé de Gangnam à Séoul a permis aux agents fiscaux de récupérer plus de 144 000 $ jusqu’à présent cette année. »
