Poursuites contre un groupe criminel à Baokang
Le parquet du comté de Baokang, situé dans la ville de Xiangyang, province du Hubei en Chine, a engagé des poursuites publiques contre cinq individus. Le tribunal local a condamné Yao, Yang, Liu (A), Qiao et Liu (B) à des peines de prison allant de deux ans et six mois à trois ans pour avoir utilisé des cryptomonnaies afin de transférer des fonds illégaux, dissimulant ainsi les produits d’activités criminelles. En outre, des amendes allant de 5 000 à 18 000 yuans ont été imposées à chacun d’eux.
Mode opératoire du groupe
À partir d’avril 2024, Yang, Yao, Liu (A) et d’autres membres du groupe ont formé une discussion via des applications de messagerie étrangères, conscients que les fonds en amont provenaient d’activités illégales telles que la fraude téléphonique. Ils ont utilisé des transactions en Tether pour faciliter le transfert de fonds criminels. Le groupe avait une répartition des tâches claire :
- Yang s’occupait de l’approvisionnement en argent,
- Yao et Liu (A) coordonnaient avec les fraudeurs pour recevoir des instructions de « retrait d’argent »,
- Qiao, Liu (B) et d’autres « conducteurs » se rendaient à des lieux désignés pour récupérer les fonds liés à la fraude.
En convertissant à plusieurs reprises entre cryptomonnaies et fonds liés à la fraude, ils ont réussi à transférer les fonds aux fraudeurs en amont, dissimulant ainsi la nature illégale des transactions.
Résultats de l’enquête
Lors de l’enquête, il a été établi que le groupe avait aidé à transférer 2,09 millions de yuans de fonds liés à la fraude, générant des bénéfices allant de 10 000 à 90 000 yuans. Au cours de la procédure, l’avocat de la poursuite a utilisé des arguments juridiques pour convaincre chaque suspect de restituer volontairement les produits obtenus illégalement. Grâce à diverses mesures, plus de 1,5 million de yuans ont été récupérés avec succès, et après que le jugement a été prononcé, ce montant a été restitué proportionnellement à 17 victimes de fraude téléphonique.
« Des applications de communication cryptées à l’étranger, l’utilisation de transactions en cryptomonnaie pour transférer des fonds criminels illégaux, ainsi que le recours à des ‘conducteurs’ professionnels pour les retraits d’argent, illustrent un schéma complexe de flux de fonds à travers des comptes multicouches. Ces activités criminelles présentent des caractéristiques évidentes d’immédiateté, d’opération en chaîne et de nature cachée. Le grand public doit veiller à protéger ses biens et ne pas céder à la tentation de gains rapides en s’engageant dans des activités illégales, » a déclaré un responsable du parquet du comté de Baokang (Jímù News).
