Extradition de Dmitry Vasiliev
L’ambassade de Russie à Washington, D.C., a exigé que le département d’État américain fournisse des mises à jour sur Dmitry Vasiliev, l’ancien PDG de la plateforme d’échange de cryptomonnaies WEX. Selon l’agence de presse d’État russe TASS, le service de presse de la mission diplomatique a confirmé avoir envoyé une demande formelle au département d’État. L’ambassade a déclaré qu’elle « surveille de près la situation entourant Dmitry Vasiliev ».
« Nous voulons des mises à jour sur Vasiliev. »
De plus, le service a exigé que les agents consulaires russes soient autorisés à rencontrer Vasiliev, conformément aux termes de la Convention consulaire bilatérale de 1964.
Contexte de WEX et accusations
Vasiliev et d’autres ont créé WEX comme successeur de la plateforme d’échange BTC-e, qui a cessé ses activités en 2018. Cette fermeture a laissé de nombreux clients dans l’incapacité d’accéder à des fonds en fiat et en cryptomonnaies d’une valeur totale d’environ 500 millions de dollars.
L’ambassade a déclaré qu’une fois qu’elle recevrait des informations sur Vasiliev, elle « le contacterait immédiatement et lui fournirait l’assistance consulaire et juridique nécessaire. »
Accusations et conséquences potentielles
L’équipe juridique de Vasiliev a déclaré le mois dernier aux journalistes russes que les autorités polonaises avaient expulsé leur client de Varsovie en 2024, alors qu’il était recherché aux États-Unis. Les procureurs affirment qu’il a orchestré un réseau criminel de fraude et de blanchiment d’argent.
Les avocats ont précisé que Vasiliev avait été extradé vers les États-Unis « dans le cadre d’une affaire criminelle impliquant [l’ancien directeur financier de BTC-e] Alexander Vinnik. » Les procureurs américains ont accusé Vinnik d’avoir blanchi entre 4 et 9 milliards de dollars via la plateforme d’échange de cryptomonnaies BTC-e, désormais disparue. La police grecque l’a arrêté en 2017, et un tribunal l’a ensuite extradé vers les États-Unis en août 2022.
En février de cette année, Vinnik a été libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers avec l’enseignant américain Marc Fogel, et les procureurs américains ont abandonné toutes les charges contre lui peu après. L’équipe juridique a ajouté que Vasiliev pourrait faire face à une peine allant jusqu’à 25 ans de prison, les procureurs ayant porté deux accusations distinctes contre l’ancien directeur de l’échange, selon les avocats.
