Gel des Portefeuilles de Cryptomonnaie en Argentine
L’Unité d’Information Financière d’Argentine (UIF) a décidé de geler plusieurs portefeuilles de cryptomonnaie associés au financement du terrorisme étranger. Les autorités se concentrent sur un groupe terroriste syrien connu sous le nom de Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) ainsi que sur deux suspects liés à ces activités. L’Argentine s’attaque désormais à l’utilisation de fonds en cryptomonnaie pour financer le terrorisme.
Enquêtes et Détections
L’UIF, l’organisme chargé de la surveillance du blanchiment d’argent et de la lutte contre le terrorisme en Argentine, a détecté l’utilisation d’échanges de cryptomonnaie nationaux qui pourraient potentiellement être liés au financement de Hay’at Tahrir Al-Sham, un groupe terroriste syrien ayant des liens avec Al-Qaïda. Les enquêtes indiquent que deux individus – un ressortissant russe résidant en Argentine et un autre ressortissant étranger identifié par le Département du Trésor américain et le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) – pourraient collaborer avec ce groupe.
Contexte International et Obligations
Bien que le Département d’État américain ait récemment annulé la désignation de Hay’at Tahrir Al-Sham en tant qu’Organisation Terroriste Étrangère (FTO), le groupe est toujours reconnu comme une organisation terroriste par des instances internationales de lutte contre le terrorisme. Il n’y a cependant aucune indication que ces fonds devaient être utilisés pour commettre des actes terroristes en Argentine. Néanmoins, le pays est contraint par le Groupe d’Action Financière (FATF) d’agir dans les cas où il existe un risque de financement du terrorisme international.
Mesures Prises par l’UIF
Cette mesure a été proposée par l’UIF, qui a reçu des renseignements de deux sources, une locale et une internationale, et a informé un juge fédéral, qui a validé le gel administratif des fonds en cryptomonnaie. Des sources locales impliquées dans cette affaire ont déclaré :
« Comme première étape, il a été décidé de geler tous les portefeuilles et mouvements de fonds effectués ou tentés, et à partir de maintenant, d’autres mesures seront intensifiées avec l’intervention du système judiciaire. »
Ces mêmes sources ont également révélé que dans la chaîne de transactions de ces fonds, certaines adresses pourraient potentiellement avoir des liens avec d’autres organisations illégales, sans fournir de détails supplémentaires à ce sujet.
