Inculpation pour Blanchiment d’Argent en Australie
La police australienne a inculpé quatre personnes pour leur implication présumée dans un réseau de blanchiment d’argent basé dans le Queensland, accusé d’avoir transféré 123 millions de dollars d’argent illicite en cryptomonnaie.
Opérations de la Police
Les 5 et 6 juin, le Groupe de travail sur la confiscation des biens criminels (CACT), dirigé par la Police Fédérale Australienne (AFP), en coopération avec le Groupe de travail conjoint sur le crime organisé du Queensland (QJOCTF) et d’autres agences, a effectué 14 perquisitions ciblées à Brisbane et sur la Gold Coast. Cette opération fait suite à une enquête fédérale de 18 mois.
« Nous allégons que cette organisation a délibérément dissimulé et déguisé la source, la valeur et la nature de leur argent illicite, tout en s’efforçant d’éviter d’être appréhendée par les autorités, » a déclaré le surintendant adjoint Adrian Telfer de l’AFP.
Détails de l’Enquête
Les enquêteurs ont découvert des cryptomonnaies d’une valeur estimée à 110 370 dollars, ainsi que :
- 30 000 dollars en espèces
- Appareils cryptés
- Documents d’entreprise
- Véhicules
- Biens immobiliers
- Comptes bancaires
Les autorités allèguent que ce schéma a canalisé des fonds issus du trafic de drogue et d’autres activités criminelles à travers une société de sécurité de la Gold Coast, offrant des services de transport d’argent, puis a blanchi ces fonds en utilisant des entreprises-écrans, des ventes de voitures anciennes et des plateformes d’échange de cryptomonnaies.
Implications et Saisies
Cette affaire met en lumière comment les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisées pour dissimuler des fonds illicites. Les autorités australiennes avertissent qu’elles deviennent un outil privilégié pour le crime organisé. Le CACT a gelé plus de 110 millions de dollars d’actifs au cours de l’année passée, dont une grande partie était liée aux cryptomonnaies, portant le total des saisies depuis 2019 à 1,2 milliard de dollars.
En juillet 2024, le CACT dirigé par l’AFP a gelé 333 779 dollars en cryptomonnaie dans le cadre d’une saisie d’actifs de 10,1 millions de dollars dans cette affaire de blanchiment d’argent sur la Gold Coast. Les actifs gelés comprenaient également :
- Sept propriétés d’une valeur totale de 8,4 millions de dollars
- 1,12 million de dollars en espèces
- Plus de 76 000 dollars conservés sur plusieurs comptes bancaires
Le mois dernier, un homme du Queensland a dû renoncer à un portefeuille de 2,9 millions de dollars, comprenant une maison au bord de l’eau et près de 25 BTC, après que l’AUSTRAC, l’agence australienne de renseignement financier, ait signalé une activité suspecte liée à un vol de cryptomonnaie survenu en 2013.
