Escroqueries en Cryptomonnaie en Alabama
Les régulateurs des valeurs mobilières de l’Alabama ont saisi plus de 125 000 $ d’actifs en cryptomonnaie pour deux résidents victimes d’escroqueries complexes de « pig butchering », lesquelles leur ont coûté collectivement près de 580 000 $. La Commission des valeurs mobilières de l’Alabama a récupéré 53 227,81 $ pour une victime du comté de Baldwin, qui a perdu environ 185 000 $, et 73 927,68 $ pour une autre victime du comté d’Etowah, escroquée de 395 000 $ dans des schémas distincts.
Nature des Escroqueries
Les arnaques de « pig butchering » ont émergé comme la forme de fraude à la cryptomonnaie à la croissance la plus rapide, exploitant l’anonymat des actifs numériques et les émotions des victimes à travers des scénarios de romance soigneusement orchestrés. Ces escroqueries deviennent de plus en plus sophistiquées, les criminels utilisant les transactions irréversibles de la cryptomonnaie pour dérober des milliards de dollars aux Américains confiants.
Dans le cas du comté de Baldwin, la victime a rencontré son escroc présumé via l’application de rencontre Bumble. Au cours de trois mois, on lui a fait croire d’acheter et de transférer plus de 185 000 $ en cryptomonnaie vers ce qui semblait être une plateforme de trading légitime.
Lorsque la victime a tenté de retirer des fonds après avoir été informée que son investissement avait atteint plus de 443 000 $, on lui a demandé d’envoyer des cryptomonnaies supplémentaires pour payer des impôts supposés, un signal d’alerte courant.
Cas des Victimes
La deuxième victime, originaire du comté d’Etowah, a rencontré son escroc via une annonce sur WhatsApp et a été persuadée d’investir la somme de 395 310 $ dans une plateforme frauduleuse, prétendant avoir des liens avec Charles Schwab et être enregistrée auprès de la SEC.
« L’ASC continue d’enregistrer une augmentation de la fraude liée aux cryptomonnaies, y compris le ‘pig butchering' », a déclaré Amanda Senn, directrice de l’ASC.
La société de services financiers Wells Fargo Advisors a signalé une activité suspecte lorsque la victime a tenté de retirer des montants importants.
Mesures et Recommandations
Les autorités fédérales ont renforcé l’application des lois contre les infrastructures facilitant ces arnaques. En mars, le ministère américain des Finances a sanctionné la Funnull Technology Inc., basée aux Philippines, pour avoir facilité ces arnaques au pig butchering. L’ASC a encouragé chacun à signaler immédiatement toute fraude suspecte, soulignant que les délais réduisent considérablement les chances de récupération.
En 2024, les escroqueries en cryptomonnaie ont enregistré au moins 9,9 milliards $ à l’échelle mondiale, les arnaques au pig butchering représentant 33,2 % des revenus totaux générés par ces fraudes, selon Chainalysis.
Cela souligne une tendance inquiétante : les revenus liés au pig butchering ont presque augmenté de 40 % en 2024, tandis que le nombre de dépôts a bondi de 210 % d’une année sur l’autre, suggérant que les criminels adoptent des arnaques plus courtes.
Édité par Stacy Elliott.
