Coopération de Binance avec les Forces de l’Ordre
Un mémo du ministère de la Justice (DOJ) a récemment mis en avant la coopération de Binance avec les forces de l’ordre. Selon The Information, le personnel du DOJ a été informé de s’attendre à moins de soutien de la part de l’échange dans les affaires de cryptomonnaies à partir du 8 juin. Ce mémo indique que Binance cessera d’offrir des gels de courtoisie et exigera des demandes d’assistance juridique mutuelle (MLAT) ou d’autres démarches légales formelles pour certains gels ou saisies de comptes. Les gels de courtoisie sont des suspensions temporaires que les échanges peuvent imposer avant de recevoir la documentation légale complète.
The Information a rapporté que le mémo du DOJ avertissait le personnel de s’attendre à moins de coopération de Binance dans les affaires de cryptomonnaies à partir du 8 juin, y compris l’absence de gels de courtoisie et l’exigence de MLAT pour les gels ou saisies.
Binance a nié tout changement dans sa coopération avec les forces de l’ordre américaines. De telles demandes sont cruciales dans les affaires de criminalité liée aux cryptomonnaies, car les fonds volés peuvent être déplacés entre portefeuilles et frontières en quelques minutes. Un processus plus lent pourrait rendre difficile pour les enquêteurs de sécuriser les actifs avant que les suspects ne les déplacent à nouveau.
Réponse de Binance et Contexte Légal
Le rapport ne précise pas que Binance a déjà refusé une demande spécifique des États-Unis, mais il décrit des directives internes du DOJ et un possible changement dans la manière dont les procureurs devraient préparer les demandes impliquant l’échange. Binance a rejeté le rapport, affirmant qu’il n’avait pas modifié sa manière de travailler avec les forces de l’ordre américaines. Un porte-parole a déclaré :
« Il n’y a eu et il n’y aura aucun changement dans la coopération de Binance avec les forces de l’ordre américaines. »
La société a également indiqué qu’elle cherchait des moyens d’augmenter cette coopération. Binance a précisé qu’elle continuerait à répondre aux demandes valides des forces de l’ordre américaines liées à des enquêtes actives. L’échange gère un système de demande pour les forces de l’ordre, permettant aux agences gouvernementales de soumettre des demandes, que Binance examine conformément aux lois applicables et à ses conditions.
L’échange a également souligné des données récentes concernant sa conformité. Un rapport a révélé que Binance dépense environ 300 millions de dollars par an en conformité et a traité plus de 313 000 demandes des forces de l’ordre à l’échelle mondiale.
Impact du Règlement Criminel de 2023
Ce dernier rapport intervient après le règlement criminel de Binance aux États-Unis en 2023. Le ministère de la Justice a déclaré que l’échange avait plaidé coupable à des violations de la loi sur le blanchiment d’argent, à la transmission d’argent sans licence et à des violations de sanctions, acceptant de payer plus de 4,3 milliards de dollars. Cet accord a exigé que Binance améliore son programme de conformité et travaille sous surveillance indépendante.
Ce règlement influence encore la manière dont les responsables, les législateurs et les enquêteurs américains perçoivent les contrôles de l’échange. Crypto.news a rapporté que le contrôle américain a augmenté alors que Binance défendait son travail de conformité. Ce rapport a indiqué que le département du Trésor avait demandé des dossiers et des entretiens liés aux obligations de règlement et aux préoccupations possibles concernant les sanctions.
Un autre rapport a indiqué que Binance avait nié les allégations de violation des sanctions contre l’Iran, tout en citant son travail avec les enquêteurs. Binance a déclaré à l’époque que les autorités avaient saisi plus de 752 millions de dollars avec l’aide de l’échange au cours de trois ans.
Défis pour les Enquêteurs
Les enquêteurs en cryptomonnaies comptent souvent sur les échanges pour geler rapidement les comptes lorsque des actifs volés atteignent les plateformes de trading. L’objectif est d’empêcher les suspects d’échanger des pièces, d’utiliser des mélangeurs ou d’envoyer des fonds vers d’autres juridictions. Les demandes de MLAT peuvent fournir une couverture légale plus solide dans les affaires transfrontalières, mais elles avancent souvent lentement en raison de la nécessité d’une coordination entre gouvernements.
Cette tension est au cœur de l’avertissement rapporté du DOJ. Pour Binance, la question est également celle de la confiance après des années de pression légale aux États-Unis. La société affirme avoir reconstruit ses systèmes de conformité, élargi son personnel et continué à soutenir les enquêteurs. Pour les procureurs, la question demeure de savoir si le soutien informel sera toujours disponible lorsque le timing est crucial. Binance nie tout recul, mais le mémo rapporté montre que les enquêteurs en cryptomonnaies américains se préparent à un processus plus formel dans certains cas.
