Condamnations pour Blanchiment d’Argent au Brésil
Le Bureau fédéral du procureur public du Brésil (MPF) a obtenu des condamnations contre 14 individus impliqués dans un schéma de blanchiment d’argent de plus de 508 millions de reais (95 millions de dollars) liés au trafic de drogue international et à des crimes violents.
Opérations Criminelles
Les autorités ont noté qu’une grande partie des fonds illicites a été acheminée par le biais du marché des crypto-monnaies. Selon un communiqué officiel du MPF, ce réseau criminel a opéré entre avril 2019 et juillet 2024, utilisant un ensemble de sociétés fictives basées à Uberlândia, en lien avec des associés à Foz do Iguaçu, pour dissimuler des fonds liés au trafic de drogue et à des crimes violents, y compris des paiements de rançon.
« L’objectif principal du groupe était d’obscurcir la nature, la source, le flux et la propriété des actifs générés par le trafic de drogue international et les crimes violents. »
Sociétés Fictives et Méthodes de Dissimulations
Les six sociétés fictives impliquées, prétendant opérer dans des secteurs tels que le commerce alimentaire et l’élevage de bétail, auraient traité des millions de dollars en transactions bien au-delà de ce que leurs activités commerciales déclarées justifiaient. Selon les enquêteurs, ces entreprises étaient gérées par des « hommes de paille » désignés pour masquer les véritables contrôleurs de l’organisation.
Les procureurs ont détaillé un système sophistiqué de dissimulation, notant que l’organisation s’appuyait sur des transactions bancaires fragmentées et irrégulières, l’utilisation d’un réseau de transfert international parallèle connu sous le nom de « dólar-cabo », ainsi que le transfert de fonds substantiels sur le marché des crypto-monnaies.
Intégration des Produits Illicites
Au cours de la phase d’intégration du schéma de blanchiment d’argent, les produits illicites étaient convertis en actifs de grande valeur pouvant être réintroduits dans l’économie formelle. Cela comprenait des biens immobiliers de luxe à Uberlândia, des avions et des véhicules de haute valeur, ainsi que d’autres instruments financiers tels que des VGBLs et des obligations de capitalisation.
Un avion a même été enregistré au nom d’un petit magasin de maillots de bain utilisé comme couverture.
Conclusion
Le jugement a également noté que l’opération impliquait la fabrication de documents pour maintenir l’apparence d’une activité commerciale légitime, permettant au groupe d’ouvrir des comptes bancaires et de réaliser des transactions financières inhabituelles sans détection immédiate.
La condamnation de ces 14 individus marque l’une des poursuites les plus significatives au Brésil liant le crime organisé, le blanchiment d’argent et les crypto-monnaies, mettant en lumière l’accent croissant du pays sur l’application des lois contre la criminalité financière et la surveillance des actifs numériques.
