Enquête sur un projet crypto défaillant
Les procureurs britanniques mènent une enquête sur un projet crypto défaillant qui a levé des millions auprès d’investisseurs particuliers avant de fermer ses portes. Le Bureau de la Fraude Grave du Royaume-Uni a annoncé jeudi l’arrestation de deux hommes dans le cadre de l’enquête sur Basis Markets, un fonds de couverture crypto qui aurait fraudé ses investisseurs pour un montant de 28 millions de dollars.
Arrestations et perquisitions
Le bureau a exécuté des mandats de perquisition à Herne Hill et près de Bradford, saisissant des appareils numériques et des documents. Les autorités soupçonnent les deux hommes, dont l’identité n’a pas été révélée, de fraude et de blanchiment d’argent en lien avec deux tours de financement qui ont eu lieu entre novembre et décembre 2021.
Collectes de fonds et promesses
Basis Markets a réussi à lever au moins 28 millions de dollars grâce à deux collectes de fonds publiques : l’une en novembre 2021 par le biais d’une vente d’adhésion NFT, et l’autre en décembre par le biais d’une offre de jetons, selon le SFO. Les fonds étaient destinés à lancer des stratégies d’arbitrage de « fonds de couverture crypto » pour les investisseurs particuliers.
« Avec notre capacité croissante en matière de cryptomonnaie, nous sommes déterminés à poursuivre quiconque chercherait à utiliser la cryptomonnaie pour frauder les investisseurs, » a déclaré Nick Ephgrave, directeur du SFO, dans un communiqué.
Impact sur le jeton BASIS
Quelques heures après l’annonce de l’enquête par les autorités britanniques, le jeton BASIS a chuté de près de 40 % avant de se stabiliser à une perte de 28 % pour la journée. Ce jeton est effectivement mort depuis le 27 avril 2022, lorsque 10,8 millions de dollars ont été liquidés en une seule journée, selon les données historiques de CoinGecko.
D’ici juin de la même année, « les investisseurs ont été informés que, en raison de nouvelles réglementations américaines proposées, le projet ne pouvait plus se poursuivre comme prévu, » a déclaré le SFO.
Présentation de Basis Markets
Basis Markets se présentait comme un « optimiseur de rendement pour le trading sans direction, » selon des instantanés enregistrés sur Wayback Machine. « Notre direction est que nous allons construire un pool de liquidité décentralisé, » a déclaré l’un des fondateurs, opérant sous le pseudonyme TraderSkew et nommé Adam dans ce qui semble être un appel aux investisseurs, dans une vidéo documentée.
L’individu semble être Adam Cobb-Webb, un citoyen britannique de 48 ans identifié par la documentation de la CFTC de 2023, où la commission a infligé une amende de 150 000 dollars à Cobb-Webb pour avoir manipulé des contrats à terme sur le pétrole pendant la même période où il promouvait Basis Markets.
Les investisseurs avaient été promis un rendement à faible risque via le trading de base, une stratégie exploitant les primes des contrats à terme à travers les marchés. Les fonds auraient été directement acheminés vers des portefeuilles personnels contrôlés par l’équipe anonyme, selon une série d’enquêtes publiées par le groupe Crypto Sleuth Investigations. Decrypt a contacté le groupe pour obtenir un commentaire.
